Alameda Research вывела $204 млн перед подачей заявления о банкротстве: Arkham Intelligence
Компания Alameda Research вывела более 200 миллионов долларов из FTX.US до того, как она подала заявление о банкротстве, согласно анализу блокчейн-компании Arkham Intelligence, обнародованному 25 ноября.
В своем Твиттере Arkham сообщила, что Alameda Research, дочерняя компания FTX, вывела $204 млн. с восьми различных адресов FTX US в различных криптоактивах, большинство из которых — стейблкоины, в последние дни перед крахом.
Компания Arkham проанализировала потоки из FTX US в последние несколько дней перед крахом и обнаружила, что Alameda вывела больше всего средств — $204 млн.
Ниже приводится диаграмма вывода средств из FTX US на идентифицированные Аркхэмом организации.
n.b. эта тема касается только активов FTX US, а не FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 ноября 2022 г.
Среди выведенных средств $116 млн, или 57,1%, были в стабильных монетах, привязанных к доллару США, включая Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) и TrueUSD (TUSD). Анализ Arkham также показал, что $49,49 млн (24,2%) средств были в Ether (ETH), а $38,06 млн, или 18,7%, — в Wrapped Bitcoin (wBTC).
«Выведенные wBTC были отправлены на кошелек Alameda WBTC Merchant, а затем полностью переведены на блокчейн BTC», — сказал Аркхэм, добавив, что из $204 млн переведенных средств $142,4 млн, или 69%, были отправлены на кошельки, принадлежащие FTX International, «что позволяет предположить, что Alameda, возможно, работала в качестве моста между этими двумя организациями».
Из переведенных Эфиров 35,52 млн. долларов были отправлены на FTX, а 13,87 млн. долларов — на крупный кошелек, ведущий активную торговлю. Фирма отметила, что «неизвестно, были ли почти 14 млн. в ETH отправлены на 0xa20 как часть сделки или как внутренний перевод средств внутри Alameda».
Еще 10,4 млн долларов были отправлены на конкурирующую криптовалютную биржу Binance.
В первоначальном заявлении о банкротстве, поданном в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, новый генеральный директор FTX Джон Рэй III назвал ситуацию худшей из всех, которые он видел за свою корпоративную карьеру, отметив «полный провал корпоративного контроля» и отсутствие достоверной финансовой информации.
Около 130 компаний группы FTX, включая FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services и Alameda Research, подали заявление о банкротстве в США 11 ноября в связи с «=»кризисом ликвидности» после того, как серия твитов вызвала распродажу токенов FTX (FTT).