Артур Хейс будет отбывать 2-летний испытательный срок за промахи BitMEX в сфере AML

В завершение долгожданного судебного решения, связанного с деятельностью по отмыванию денег на криптобирже BitMEX, один из четырех федеральных окружных судов Нью-Йорка приговорил основателя и бывшего генерального директора компании Артура Хейса к двум годам условно и шести месяцам домашнего ареста.

Артур Хейс, а также другие соучредители BitMEX — Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — и первый не являющийся сотрудником компании Грегори Дуайер, 24 февраля признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), признав, что «умышленно не создали, не внедрили и не поддерживали программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX». «

Приговор против соучредителей и сотрудников BitMEX за нарушение BSA. Источник: Justice.gov

Признание вины в поддержке отмывания денег является наказуемым преступлением, часто предусматривающим максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако и Хейс, и Дело досрочно признали свою вину и согласились выплатить по 10 миллионов долларов в качестве уголовных штрафов каждый.

7 апреля Cointelegraph сообщил, что Хейс добровольно сдался властям США на Гавайях через шесть месяцев после того, как федеральные прокуроры впервые выдвинули обвинения, на что его адвокаты заявили:

«Мистер Хейс добровольно явился в суд и намерен бороться с этими необоснованными обвинениями».

Согласно обвинительному заключению, публичным судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Хейс был освобожден после внесения залога в размере 10 миллионов долларов США под залог в ожидании будущих разбирательств в Нью-Йорке. Однако прокуроры из отдела Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями признали предпринимателя виновным в несоблюдении мер защиты от отмывания денег, включая невыполнение обязательств по проверке клиентов.

Несмотря на неизбежную возможность отбывания тюремного срока, признание обвинений привело к тому, что Хейса приговорили к домашнему заключению, согласно которому первые шесть месяцев срока он должен провести дома. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Разрушая миф о легкости отмывания денег с помощью криптовалют, новый анализ подчеркивает потенциал технологии блокчейн и криптовалют для отслеживания финансовых преступлений.

Хотя многочисленные проекты в экосистеме криптовалют стали жертвами целенаправленных атак, злоумышленники продолжают бороться, когда дело доходит до обналичивания украденных средств.

В беседе с Cointelegraph Дмитрий Волков, главный технический директор криптобиржи CEX.IO, заявил, что представление о том, что криптовалюты в основном используются преступниками, устарело, добавив:

.

«В случае с Биткойном (BTC), чья блокчейн-досье находится в открытом доступе, серьезная биржа с компетентной командой аналитиков может легко отслеживать и пресекать действия хакеров и отмывателей до того, как будет нанесен ущерб.»