ASIC раскрывает, как она проникла в криптовалютные группы Telegram «pump and dump»

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыла подробности того, как она уничтожила криптовалютные группы Telegram, занимающиеся «накачкой и сбросом», еще в октябре.
Схема «накачки и сброса» обычно включает использование социальных сетей для координации пользователей с целью покупки большого количества тонко торгуемых токенов, чтобы искусственно взвинтить их цену. Затем они получают огромную прибыль после того, как другие инвесторы, не участвующие в схеме, FOMO на импульсной торговле.
Новые документы показывают, что с начала октября ASIC получала консультации от академика финансов и исследователя криптовалют Талиса Путниньша.
В презентации Путниньша для следователей ASIC, состоящей из 38 слайдов, говорится, что схемы «накачки и сброса» цикличны, их пик приходится на 2018 год, а затем на 2021 год. В презентации говорится, что они «коррелируют с общим настроением рынка и ценами».

Схемы «накачки и сброса» цикличны, их пик приходится на 2018 год, а затем на 2021 год. Источник: презентация профессора Талиса Путниньша для ASIC

Согласно презентации, существует ряд факторов, которые изменились в период с 2018 года до момента публикации, в октябре 2021 года. За шесть месяцев 2018 года Путнинс задокументировал более 355 случаев манипулирования криптовалютным рынком.
Он упомянул «прозрачное намерение схем накачать» и отсутствие какой-либо «подлинной попытки разжечь импульс». Эти схемы «полностью открыты для всеобщего обозрения», отмечается в презентации.
В презентации подробно рассказывается о том, как 19 сентября группа Telegram «Crypto Binance Trading | Signals & Pumps» накачала фракционную алгоритмическую систему стабильных монеток Frax Share (FXS) на 90% при объеме 65 млн долларов менее чем за одну минуту.

В итоге насос Sept FXS подорожал на 90% менее чем за минуту. Источник: презентация профессора Талиса Путниньша для ASIC

«С нашими объемами в среднем от 40 до 80 миллионов долларов за один насос и пиками, достигающими 450%, мы готовы объявить о нашем следующем большом насосе», — говорится в сообщении группы от 13 сентября.

«Нашей главной целью для этого насоса будет убедиться, что каждый член нашей группы получает огромную прибыль. Мы также постараемся достичь объема более 100 миллионов долларов в первые несколько минут с очень высоким % прибыли.»
Конец цитаты.

Что стоит за схемами pump and dump?

В презентации в качестве потенциальных причин возникновения групп называлось предполагаемое отсутствие юридического риска, анонимность на форумах и криптовалюты, добавив, что существует «мнение, что криптовалюты не регулируются, поэтому насосы законны».
Новая информация была раскрыта в документах, к которым газета The Australian смогла получить доступ через запрос о свободе информации. The Australian опубликовала новую информацию 28 декабря.
В прошлом году Путниньш в соавторстве написал работу под названием «Новый волк в городе? Манипуляции с помощью насосов и дампов на криптовалютных рынках».
The report concluded that crypto pump and dumps have created “extreme price distortions of 65 per cent on average, abnormal trading volumes in the millions of dollars, and large wealth transfers between participants”.
ASIC targets pump and dump Telegram groups
15 октября наш сайт сообщил, что ASIC расследует схемы на криптовалютных и традиционных рынках, действующие через социальные каналы, такие как Twitter, Telegram и австралийский биржевой чат-форум HotCopper.
В то время аккаунт в Telegram под названием «ASIC» разместил сообщение в чате «ASX Pump Organisation», предупредив 300 его участников о том, что надзорный орган «следит за этой платформой», и в отношении ее участников ведется расследование.

«Скоординированная накачка акций с целью получения прибыли может быть незаконной. Мы можем видеть все сделки и имеем доступ к личностям трейдеров. […] Вы рискуете получить судимость, включая штрафы в размере более 1 миллиона долларов и тюремное заключение».

Скриншот объявления в чате ASX Pump Organisation Telegram от ASIC. Источник: презентация профессора Талиса Путниньша для ASICПредставитель ASIC сказал нашему сайту в то время: «Даже если деятельность связана с криптовалютами/продуктами, которые могут не являться финансовыми продуктами в соответствии с Законом о корпорациях, практика pump-and-dump вызывает беспокойство, поскольку она может привести к потерям инвесторов и создать ненужную волатильность цен».