Binance будет находиться под наблюдением FRA в течение следующих 3 лет: Отчет

Согласно последним сообщениям, криптовалютная биржа Binance будет подвергнута тщательному мониторингу на предмет соответствия нормативным требованиям в течение следующих трех лет. Министерство юстиции США (DOJ) обратилось к услугам международной консалтинговой компании Forensic Risk Alliance (FRA), чтобы убедиться, что Binance соблюдает нормативные требования в результате сделки по признанию вины, заключенной в ноябре 2023 года.

Справочная информация

В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в отмывании денег и других федеральных преступлениях, что привело к значительному штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов. В рамках соглашения о признании вины было оговорено, что в течение следующих трех лет сторонняя компания будет осуществлять надзор за соблюдением компанией Binance нормативных требований. Это требование было выполнено с назначением FRA.

Сфера применения надзора

Forensic Risk Alliance будет иметь доступ к внутренним документам, помещениям и сотрудникам Binance, чтобы регулярно предоставлять Министерству юстиции обновленную информацию о деятельности компании. Консалтинговая фирма будет внимательно следить за соблюдением Binance нормативных обязательств и убеждаться, что биржа работает в рамках закона.

Процесс отбора

Изначально на контракт по мониторингу претендовала юридическая фирма Sullivan & Cromwell. Однако из-за ее предыдущей работы с конкурирующей криптовалютной биржей FTX, которая столкнулась с банкротством и обвинениями в мошенничестве, Минюст решил назначить вместо нее FRA. Sullivan & Cromwell еще может быть выбрана для отдельного пятилетнего мониторинга, представляющего Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.

Приговор бывшему генеральному директору

Назначение FRA произошло вскоре после заключения в тюрьму бывшего генерального директора Binance Чанпенга «CZ» Чжао. 30 апреля Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег на криптовалютной бирже. Несмотря на первоначальные требования о трехлетнем тюремном сроке, судья решил, что доказательств причастности Чжао к конкретной незаконной деятельности на Binance нет.

Будущие последствия

Решение о трехлетнем надзоре за Binance подчеркивает растущее внимание к криптовалютным биржам и давление со стороны регулирующих органов. Оно также подчеркивает важность соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег и соответствия нормативным требованиям в этой отрасли. Привлечение такой сторонней консалтинговой компании, как FRA, свидетельствует о стремлении обеспечить прозрачность и соответствие нормативным требованиям в криптовалютном пространстве.

Заключение

С назначением Forensic Risk Alliance биржа Binance будет находиться под пристальным наблюдением авторитетной международной консалтинговой компании в течение следующих трех лет. Этот шаг стал частью соглашения о признании вины, заключенного биржей с Министерством юстиции США после обвинений в отмывании денег и других федеральных правонарушениях. Привлечение FRA демонстрирует стремление властей обеспечить соблюдение нормативных требований и прозрачность криптовалютной индустрии. Кроме того, это служит напоминанием другим биржам о важности соблюдения требований и потенциальных последствиях невыполнения регуляторных обязательств.