Binance оштрафована на $3 млн за незаконные операции в Нидерландах

Крупнейшей мировой криптовалютной бирже Binance грозит штраф в Нидерландах после того, как она не получила разрешение регулирующих органов на работу в стране.

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал Binance Holdings на 3,3 млн евро ($3,35 млн) за то, что она предлагала местные криптовалютные услуги, не будучи зарегистрированной в органах власти. Центральный банк Нидерландов официально объявил в понедельник, что регулятор наложил административный штраф в апреле 2022 года.

DNB отметил, что любая компания, предлагающая криптоуслуги в Нидерландах, обязана зарегистрироваться в центральном банке в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Регулятор также упомянул, что DNB ранее вынес публичное предупреждение Binance 18 августа 2021 года.

Согласно сообщению, DNB применил к Binance более серьезный штраф из-за больших объемов торгов платформы. По данным регулятора, у Binance было «очень большое количество клиентов в Нидерландах», а ежедневный объем торгов составлял «13,7 млрд долларов».

Увеличение штрафа также связано с длительными нарушениями со стороны Binance, заявил DNB. По данным банка, нарушения происходили с мая 2020 года — когда DNB ввел обязательство о регистрации — до закрытия расследования в декабре 2021 года. «DNB, таким образом, считает эти нарушения очень серьезными», — отметил регулятор.

Центральный банк также упомянул, что Binance подала заявку на регистрацию, и сейчас решается вопрос о процессе регистрации. Поскольку биржа перешла к соблюдению закона и была прозрачна в своих деловых операциях, DNB снизил общую сумму штрафа на 5%, отмечается в сообщении.

Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что компания достигла важной вехи в выполнении голландских нормативных требований через созданную на месте компанию Binance Nederland BV. Это событие знаменует собой долгожданный поворот в нашем продолжающемся сотрудничестве с центральным банком Нидерландов, а также растущее взаимодействие компании с глобальными регуляторами, сказал представитель, добавив:

«Хотя мы не разделяем единую точку зрения по каждому аспекту решения, мы глубоко уважаем полномочия и профессионализм голландских регуляторов в обеспечении соблюдения правил, как они считают нужным. Теперь, когда все позади, мы можем продолжать придерживаться более традиционной модели работы в Нидерландах».

Пока что Binance не подтвердила и не опровергла Cointelegraph информацию о том, что компания выплатила штраф. Согласно заявлению, Binance опротестовала штраф 2 июня 2022 года.