Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Казахстаном для борьбы с финансовыми преступлениями
Глобальная криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан в рамках глобальной программы обучения правоохранительных органов.
Программа, в которой участвуют должностные лица из регулирующих и правоохранительных организаций по всему миру, направлена на укрепление сотрудничества индустрии с национальными и международными правоохранительными органами в борьбе с финансовыми преступлениями и киберпреступностью.
Программа также направлена на выявление и блокирование цифровых активов, полученных незаконным путем и используемых для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Казахстан стал одной из ведущих криптовалютных стран по добыче биткоина (BTC), а в последнее время центрально-азиатская страна также разрабатывает благоприятные криптовалютные правила, такие как разрешение криптовалютным биржам открывать банковские счета, и даже стремится легализовать использование криптовалют в более широком смысле. Binance получила предварительное разрешение на работу в Казахстане в начале августа этого года.
Глеб Костарев, региональный глава Binance в Азии, сообщил Cointelegraph, что позиция Казахстана в отношении криптовалют была одной из ключевых причин партнерства. Он пояснил:
«Правительство Казахстана существенно скорректировало соответствующее законодательство, узаконив деятельность в сфере майнинга и обращения криптовалют. Мы видим большой потенциал в стране для дальнейшего роста отрасли, и как лидеры, мы будем рады внести свой вклад в это.»
Программа обучения правоохранительных органов Binance была проведена в Израиле, Канаде, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Норвегии. Официально программа была запущена 26 сентября, но команда расследований компании проводила семинары для правоохранительных органов в течение прошлого года.
В отсутствие какой-либо надежной криптовалютной нормативной базы в большинстве стран, расширение криптовалютных бирж, таких как Binance, в этих юрисдикциях сопряжено с определенными трудностями. Таким образом, с помощью программы обучения Binance надеется повысить осведомленность правоохранительных органов и чиновников для развития сотрудничества на глобальном уровне.
Внимание криптовалютной биржи к соблюдению норм и правил появилось после того, как она столкнулась с несколькими предупреждениями и расследованиями со стороны финансовых регуляторов по всему миру. Однако бирже удалось исправиться и даже вернуться в несколько юрисдикций, таких как Италия и Франция, где ее деятельность была признана незаконной.
Binance объяснила свое недавнее одобрение регуляторов во Франции, Италии и Испании мерами по обеспечению соответствия, которые она предприняла в последнее время.