Binance сотрудничает с властями Тайваня для раскрытия криптомошенничества на сумму $6,2 млн
В рамках знакового сотрудничества отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) криптовалютной биржи Binance объединил усилия с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя для раскрытия крупного дела об отмывании денег, раскрыв мошенничество с цифровыми активами на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов ($6,2 млн).
Распутывая сложную схему
Согласно официальному заявлению, преступная операция включала в себя использование поддельных документов на денежные переводы, поддельной идентификационной информации и манипуляции с записями коммуникаций клиентов, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. Мошенники использовали эту тактику, пытаясь создать впечатление, что отдельные торговцы законно переводят средства на общую сумму около 200 миллионов тайваньских долларов (примерно 6 миллионов долларов США).
Важнейшая роль Binance
Благодаря совместным усилиям Binance и тайваньских властей Ло Вэй-юань, прокурор из окружной прокуратуры Тайбэя, смог собрать воедино полную картину подозрительной деятельности. Впоследствии девяти лицам были предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая отмывание денег, мошенничество и организованную преступность.
Участие Binance вышло за рамки стандартных мер по обеспечению соответствия, поскольку биржа активно сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру. В их числе — первая в отрасли программа обучения для правоохранительных органов, скоординированные усилия по оказанию помощи правоохранительным органам и прокуратуре в выявлении финансовых и киберпреступлений и преследовании недобросовестных участников.
Укрепление регулятивного надзора на Тайване
Этот случай подчеркивает растущее внимание регуляторов к деятельности, связанной с криптовалютами, на Тайване. Регулирующие органы страны планируют ввести всеобъемлющее криптовалютное регулирование к концу 2024 года, чтобы устранить опасения по поводу использования криптовалют для незаконной деятельности.
Согласно предложенному закону, иностранные криптовалютные платформы должны будут открыть местные филиалы и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML), иначе им грозит уголовное наказание. Министерство юстиции Тайваня недавно предложило внести поправки в существующие законы о борьбе с отмыванием денег, которые могут предусматривать тюремное заключение сроком до двух лет для компаний, не соблюдающих закон, и штрафы в размере до 1,5 миллиона долларов.
Совместные усилия Binance
Сотрудничество Binance с тайваньскими властями было отмечено местными регулирующими органами, которые высоко оценили помощь биржи в расследовании случаев мошенничества с цифровыми активами. В 2023 году Binance подала заявку на регистрацию в Комиссии по финансовому надзору Тайваня (FSC) и Закон о контроле за отмыванием денег, что еще раз продемонстрировало ее стремление к соблюдению требований и сотрудничеству с местными регулирующими органами.
Кроме того, в марте 2023 года Binance провела учебный семинар по правоприменению в отношении виртуальных активов для сотрудников прокуратуры округа Килунг на Тайване, поделившись своим опытом в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Заключение
Успешное разрешение дела о мошенничестве с криптовалютой на сумму 6,2 миллиона долларов в Тайване — это свидетельство силы сотрудничества между частным и государственным секторами. Активное участие Binance и стремление тайваньских властей усилить надзор за регулированием сыграли решающую роль в борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности криптовалютной экосистемы. По мере развития нормативно-правовой базы такие партнерства будут и впредь играть важную роль в борьбе с незаконной деятельностью и формировании более безопасного и надежного ландшафта цифровых активов.