Биржа BingX бросает вызов санкциям, чтобы поддержать иранских пользователей
Криптовалютная биржа BingX привлекла к себе внимание тем, что открыто поддерживает иранских пользователей и позволяет им обходить санкции. Несмотря на ограничения, наложенные на Иран Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, BingX разместила иранскую версию своего сайта и предоставила заявления на персидском языке в своей официальной группе в Telegram. Этот шаг вызвал обеспокоенность, поскольку он противоречит правилам, установленным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Открытое принятие иранских пользователей
Один из Telegram-администраторов BingX смело заявил, что биржа не имеет проблем с иранскими пользователями и даже позволяет им аутентифицировать свои аккаунты с помощью национальной карты. Это заявление, а также другие сообщения в официальном Discord BingX, указывают на то, что биржа открыто приглашает и приветствует пользователей из Ирана, не обращая внимания на потенциальные последствия нарушения санкций.
Нарушение санкций и обмен иранских риалов
Санкции, наложенные на Иран, не позволяют его жителям пользоваться централизованными криптовалютными биржами. Однако BingX способствовала прямому обмену иранского риала, валюты, находящейся под санкциями OFAC, на другие криптовалюты. Такая прямая конвертация риала в криптовалюты запрещена правилами OFAC, и биржи, занимающиеся такой деятельностью, рискуют быть заблокированными на мировых рынках.
Глобальное присутствие BingX и соблюдение нормативных требований
BingX может похвастаться значительным объемом торгов — более 974 миллионов долларов в день, что позволяет ей входить в число 20 лучших криптовалютных бирж по всему миру. Биржа зарегистрирована в качестве компании по оказанию финансовых услуг в Литовской Республике, что позволяет ей вести бизнес на территории Европейского союза. Кроме того, BingX имеет лицензию биржи цифровых валют в Австралии и осуществляет свою деятельность из Сингапура.
Несмотря на то, что BingX обязана соблюдать санкции OFAC и другие правила, введенные ее странами происхождения или Европейским союзом, она активно продвигает свои услуги среди жителей Ирана. Это противоречит требованиям, установленным регулирующими органами, и вызывает опасения в отношении соответствия биржи мировым финансовым стандартам.
Похожие случаи уклонения от санкций
BingX — не единственная лицензированная криптовалютная биржа, которую уличили в обходе санкций для иранских пользователей. В 2022 году Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, столкнулась с обвинениями в обслуживании иранских граждан. Binance опровергла эти обвинения, подчеркнув, что строго соблюдает требования санкций. Однако в ноябре 2023 года Binance согласилась на сделку с Министерством юстиции США и Казначейством США на сумму 4,5 миллиарда долларов, признав, что не смогла обеспечить эффективную политику борьбы с отмыванием денег.
Другой случай связан с криптовалютной биржей Poloniex, которая выплатила OFAC 7,6 млн долларов США за то, что не провела ретроактивную проверку пользователей из разных стран, включая Иран. Эти случаи свидетельствуют о постоянных проблемах, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи при обеспечении соответствия международным санкциям.
Заключение
Открытая поддержка биржей BingX иранских пользователей, несмотря на действующие санкции, вызывает серьезные опасения у криптовалютного сообщества. Открыто демонстрируя иранскую версию своего веб-сайта и способствуя обмену иранского риала, находящегося под санкциями OFAC, BingX нарушает международные правила. Такое поведение не только грозит бирже потенциальными штрафами, но и подрывает усилия по борьбе с отмыванием денег и поддержанию глобальной финансовой стабильности. Поскольку криптовалютная индустрия продолжает развиваться, биржам по-прежнему важно придерживаться нормативно-правовой базы и пропагандировать ответственную финансовую практику.