Bitstamp просит пользователей обновить источник своих криптовалют, ссылаясь на соответствие нормативным требованиям

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Bitstamp продолжает наращивать усилия по соблюдению законодательства, требуя от своих пользователей предоставить больше данных об источнике их благосостояния.

В среду Bitstamp уведомила своих пользователей по электронной почте о продолжающемся обновлении политики на платформе, при этом биржа запрашивает дополнительную информацию о своих клиентах, сообщил Cointelegraph один из пользователей Bitstamp.

В электронном письме говорится:

“Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы гарантировать, что мы останемся вашей надежной биржей. Для этого нам необходимо обновить информацию о вашем аккаунте, чтобы предоставить вам новейшие продукты и криптоактивы.”

Bitstamp специально попросила пользователей обновить происхождение криптовалют, хранящихся на платформе, в целях регулирования.

Информация, требуемая Bitstamp. Источник: Bitstamp

Биржа предоставила официальный список примеров документов, уточняющих фиатные источники богатства депонированных средств, включая расчетные листки по зарплате и пенсии, документы о наследстве, расчетные листки по сбережениям, подарки, квитанции по майнингу и другие. Источники, связанные с криптовалютами, включают фиатные и криптовалютные депозиты и снятие средств, информацию о логине, рабочие контракты, скриншоты, рукописные соглашения и другие.

Биржа теперь также требует от своих клиентов предоставления некоторых юридических данных, таких как гражданство, место рождения и налоговое резидентство. Кроме того, биржа запросила информацию о годовом доходе и чистой стоимости, предполагаемой деятельности на платформе, оценке годового депозита, а также источнике активов.

Информация и документы, требуемые Bitstamp. Источник: Bitstamp

Перед отправкой последнего уведомления, Bitstamp обратился к своим пользователям 30 марта, пообещав вознаграждение за предоставление дополнительной информации об аккаунте:

“Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить свой аккаунт, так как некоторая информация устарела. В качестве “Спасибо!” мы наградим вас бонусом в 25 долларов, как только вы заполните информацию о своем аккаунте.”

Те, кто не обновил свой аккаунт, не только не получили бонус, но и рискуют не иметь возможности вывести свои средства из Bitstamp. Согласно сообщениям в социальных сетях, Bitstamp отключила вывод всех криптовалют и фиатных средств для своих европейских клиентов, которые не подтвердили происхождение своих криптовалют на платформе.

Биржа теперь просит пользователей предоставить документы, подтверждающие, откуда у них криптовалюта, которую они разместили на Bitstamp. Однако это касается только криптовалют, купленных на внешних биржах.

Сообщество выразило возмущение по поводу изменений в политике Bitstamp, люди жаловались на то, что Bitstamp не дала им времени вывести свои криптовалюты до объявления новых правил. “Вы просто не можете предоставить новые правила, когда люди уже вложили свои криптовалюты. Если вы хотите изменить правила игры, то хотя бы дайте им срок до этого”, – написал один из пользователей Redditor.

“Мы понимаем, что не всем удобно предоставлять так много информации, и особенно понимаем, что это очень неудобно. Однако, пожалуйста, поймите, что мы должны выполнять требования наших регуляторов, если мы хотим продолжать предоставлять вам наши услуги”, – написал в теме пользователь Reddit по имени “Лукас из Bitstamp”.

Компания Bitstamp не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментарии. Эта статья будет обновлена по мере поступления новой информации.

Последние ограничения в отношении Bitstamp – это не первый случай, когда биржа принимает меры по защите прав клиентов (Know Your Customer, KYC). Ранее компания приняла несколько строгие правила для вывода средств своих пользователей из Нидерландов, запретив вывод средств на внешние кошельки с непроверенных адресов.

Как сообщалось ранее, в конце марта европейские регуляторы хотели внести изменения в Положение о переводе средств Европейского союза, предложив сообщать соответствующим органам обо всех криптовалютных переводах на сумму свыше 1 000 евро (1 086 долларов США).

Дополнительный репортаж Тома Фаррена.