Братьям и сестрам предъявлены обвинения в мошенничестве с монетами для майнинга на сумму $124 млн.
Пара братьев и сестер сейчас находится в очень горячей ситуации с правительством США: против них выдвинуты уголовные обвинения за предполагаемое мошенничество в схеме Ormeus Coin.
Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила брату Джону Альберту Лоару Барксдейлу и сестре Джонатине (Тине) Барксдейл обвинения в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах и якобы обмане не менее 12 000 «розничных инвесторов на сумму более 124 миллионов долларов». Министерство юстиции (Минюст) арестовало Джона за границей и предъявило ему обвинения в мошенничестве с проводами, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре.
Оба брата и сестра Барксдейл являются гражданами США. 41-летний Джон жил в Таиланде, а 45-летняя Джонатина — в Гонконге, сообщает Reuters.
Было проведено два первичных предложения монет (ICO) Ormeus Coin (ORME), начиная с 2017 года. В жалобе SEC конкретно говорится, что Барксдейлы солгали о «размере, стоимости и предполагаемой прибыльности активов Ormeus Coin по добыче криптовалюты».
ORME — это токен ERC-20 и токен BEP-20, находящийся на Ethereum и BNB Chain.
Хотя оба брата и сестры создавали посты в социальных сетях и видеоролики, рекламирующие проект, только Джон посещал выездные презентации и конференции для его продвижения. Помощник директора Отдела правоприменения SEC Мелисса Ходжман сравнила Джона с «продавцом змеиного масла». Она также сказала, что оба брата использовали «социальные сети, рекламные веб-сайты и личные выездные презентации, чтобы ввести в заблуждение розничных инвесторов ради своей личной выгоды».
Ходжман также подтвердила позицию SEC в отношении мошенников в криптоиндустрии, заявив:
«Мы будем продолжать решительно преследовать лиц, которые продают ценные бумаги в схемах обмана инвестирующей общественности, независимо от того, какой ярлык промоутеры наклеивают на свои продукты».
И SEC, и Минюст США основывают обвинения в мошенничестве на предполагаемых ложных сведениях, которые Барксдейлы сообщили инвесторам о состоянии горнодобывающей компании Ormeus. На сайте Oremus Coin говорится, что добыча монеты началась в ноябре 2017 года с использованием физических устройств для добычи биткоина (BTC), Litecoin (LTC) и Dash (DASH). Барксдейлы утверждали, что проект инвестировал 250 миллионов долларов в майнинг, поддерживающий ORME, и что он приносит 5 миллионов долларов ежемесячного дохода.
Проект якобы ввел инвесторов в заблуждение, показав, что по состоянию на ноябрь прошлого года стоимость его кошелька в хранилище составляла более 190 миллионов долларов. Однако, как утверждается, эта информация была выведена на отдельный сайт, который показывал стоимость кошелька, не имеющего отношения к проекту. SEC утверждает, что реальные кошельки проекта «стоили менее 500 000 долларов».
Минюст также заявил, что майнинг «никогда не приближался по стоимости к 250 миллионам долларов и никогда не приносил доход, превышающий один миллион долларов в любой месяц».
Джон, который 26 февраля 2018 года написал в блоге пост «Почему в жизни важно принимать просчитанные риски», по-прежнему числится на сайтах Ormeus Coin и Ormeus Cash в качестве советника. Дата суда будет назначена, пока Барксдейлы находятся под стражей.
Недавнее решение 11-го окружного апелляционного суда может дать SEC больше рычагов влияния в этом деле, поскольку оно позволяет прокурорам использовать более широкий спектр доказательств. Суд отменил решение нижестоящего суда, который 18 февраля запретил прокурорам включать видеозаписи в дело о мошенничестве с ценными бумагами против основателей BitConnect.
SEC занимает ястребиную позицию в отношении распространенных методов рекламы в криптоиндустрии и того, является ли это мошенничеством с ценными бумагами. В четверг появились сообщения о том, что Комиссия в настоящее время нацелилась на неиграбельные токены (NFT), используемые для сбора средств «как традиционные ценные бумаги».