Британский орган финансового надзора объявляет о проведении проверок в отношении сайтов с предполагаемыми незаконными криптобанкоматами

Управление финансового поведения Великобритании (FCA) объявило о проверке объектов по всей стране, «подозреваемых в размещении незаконно работающих криптовалютных банкоматов».

В заявлении от 5 мая FCA сообщило, что оно координировало свои действия с местными властями в городах Эксетер, Ноттингем и Шеффилд для проведения рейдов на объектах, подозреваемых в эксплуатации незарегистрированных криптовалютных банкоматов. Эти правоприменительные действия последовали за аналогичными операциями, проведенными в марте в Восточном Лондоне и в феврале в городе Лидс, где FCA заявило, что направило предупреждения или запросы о прекращении деятельности подозреваемым операторам криптовалютных банкоматов.

«Действия, предпринятые нами за последние несколько месяцев, и более широкая работа показывают, что мы будем действовать, чтобы остановить незаконную деятельность», — сказала Тереза Чемберс, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA. «Помимо пресечения деятельности незарегистрированных крипто-компаний, совместные усилия помогли повысить осведомленность общественности о незаконно работающих крипто-банкоматах в Великобритании».

#Криптобанкоматы, работающие без регистрации FCA, являются незаконными. Действия, предпринятые нами за последние несколько месяцев, и более широкая работа показывают, что мы будем действовать, чтобы остановить незаконную деятельность. #криптовалюта

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 5 мая 2023 г.

При проведении проверок органы FCA ссылались на свои полномочия в соответствии с Положением об отмывании денег в Великобритании от 2017 года. Согласно заявлению финансового надзорного органа, он планирует изучить собранные доказательства и «рассмотреть возможность принятия дальнейших мер в случае необходимости».

По данным CoinATMRadar, на момент публикации в Великобритании насчитывалось более 15 криптовалютных банкоматов, среди операторов которых Big Sea Coins, BD ATMs, Cryptobitecoin и Computer House. Неясно, зарегистрирован ли какой-либо из них в FCA.

Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с криптопреступлениями