Британский регулятор причисляет криптовалютную биржу FTX к «неавторизованным» фирмам
Financial Conduct Authority (FCA), главный финансовый регулятор Великобритании, вынес предупреждение багамской криптобирже FTX, заявив, что она работает без разрешения. Компания присоединилась к растущему списку незарегистрированных криптовалютных предприятий, которые продолжают превышать число тех, кто зарегистрировался в FCA.
В предупреждении, датированном 16 сентября, утверждается, что фирма «возможно, предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без разрешения». Обращаясь к потенциальным клиентам, FCA отмечает, что они не смогут вернуть свои деньги или обратиться за защитой в Financial Services Compensation Scheme, «если дела пойдут плохо».
К концу августа список криптовалютных компаний, зарегистрированных FCA, включал 37 организаций, и Crypto.com стала последней, кто присоединился к нему. Другими фирмами, которым удалось пройти процесс регистрации в 2022 году и получить одобрение Положения о борьбе с отмыванием денег, были eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited и Wintermute Trading LTD.
Похожие: Британские регуляторы наказывают Revolut за «существенные искажения» в аудите
Новые правила, ориентированные на криптовалюты, были введены в январе 2020 года, чтобы позволить FCA осуществлять надзор за предприятиями, работающими в этой сфере, и обеспечивать соблюдение правил ПОД/ФТ и борьбы с финансированием терроризма. Как объяснил представитель FCA изданию Cointelegraph еще в августе:
«Успешная регистрация зависит от соответствия фирмы минимальным стандартам, которые мы ожидаем для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, и мы видели слишком много красных флажков финансовых преступлений, пропущенных компаниями, занимающимися криптоактивами, которые стремятся получить регистрацию».
Хотя нет четкого понимания того, какими могут быть непосредственные последствия для незарегистрированных организаций, FCA, безусловно, не вегетарианец, когда дело доходит до правоприменения. 13 сентября один из крупнейших провайдеров электронных платежей в Великобритании, компания ePayments, закрыла свою деятельность спустя три года после получения соответствующего распоряжения от FCA в связи с предполагаемыми недостатками в ее «контроле за финансовыми преступлениями».
За последнее время FTX уже не в первый раз привлекает внимание регулирующих органов. 19 августа Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) направила компании письмо о прекращении деятельности, обвинив ее в том, что она ввела общественность в заблуждение относительно того, что некоторые продукты, связанные с криптовалютами, застрахованы FDIC.