Бывший руководитель BitMEX признает себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне

К трем соучредителям криптобиржи BitMEX присоединился еще один топ-менеджер, признавший свою вину в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Судебное дело под заголовком «США против Хейса и др.» длится уже два года, руководству BitMEX предъявлены обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне. 

Как сообщает Wall Street Journal, в понедельник Грегори Дуайер, бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMEX, признал в суде свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки о признании вины Дуайер заплатит штраф в размере 150 000 долларов.

Как прокомментировал это событие прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс:

«Сегодняшнее признание вины свидетельствует о том, что сотрудники с полномочиями управления на криптовалютных биржах, не менее чем основатели таких бирж, не могут сознательно игнорировать свои обязательства по Закону о банковской тайне».

Все основатели, о которых упоминает Уильямс, уже признали свою вину ранее. Бывший генеральный директор Артур Хейс и один из соучредителей, Бен Дело, признали свою вину 24 февраля 2022 года, а третий соучредитель, Сэмюэль Рид, признал свою вину двумя неделями позже. 

Хейс был приговорен к двум годам условно, Дело получил 30 месяцев условно, а Риду грозит до пяти лет лишения свободы. Рид единолично согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов; такую же сумму совместно выплатят Хейс и Дело.

Обвинения против трио соучредителей BitMEX и Дуайера были выдвинуты в 2020 году. Прокуроры обвинили биржу, зарегистрированную на Сейшельских островах, в ложном уходе с американского рынка, поскольку она недостаточно старалась помешать американским пользователям зарегистрироваться. Кроме того, BitMEX были предъявлены обвинения в том, что она работала как платформа для отмывания денег, не имея необходимых протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).