Chainalysis: доходы от криптомошенничества растут, поскольку «ковровые перетяжки» становятся «палочкой-выручалочкой» для мошенников
Инвестиционные аферы с цифровыми монетами стали крупнейшим источником преступлений на основе криптовалют в 2021 году, согласно новым данным, опубликованным в четверг.
В своем отчете аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, обнаружила, что «ковровые кражи» стали основной движущей силой криптовалют на сумму $7,7 млрд, похищенных у жертв в этом году. Этот термин описывает новую аферу, в которой разработчики криптопроекта выпускают то, что кажется законным криптоактивом, заманивают ничего не подозревающих инвесторов — только для того, чтобы сбежать с деньгами или продать все свои активы по значительно более высокой цене.
Недавно криптовалюта, связанная с хитовой драмой Netflix «Игра кальмаров», взлетела до того, что разработчики свернули проект, оставив инвесторов с мешком в руках. Чаще всего это происходит в сфере децентрализованных финансов (DeFi), где децентрализованные биржи (DEX) позволяют любому желающему выпускать собственные криптовалютные токены практически без аудита протокола.
По данным Chainalysis, в этом году вытягивание ковриков стало «основным видом мошенничества в экосистеме DeFi»: на этот вид мошенничества пришлось $2,8 млрд, или 37% всех доходов от мошенничества за год против всего 1% в 2020 году. В интервью Yahoo Finance председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер выразил обеспокоенность по поводу DeFi, поскольку этот сегмент набирает популярность.
Во вторник сенатор Элизабет Уоррен, активный критик криптовалют, назвала DeFi «одной из самых теневых частей мира криптовалют» и призвала регуляторов «серьезно заняться борьбой с ней, пока не стало слишком поздно», перед слушаниями в Сенате, посвященными стабильным монетам.
Однако ключевой особенностью дизайна децентрализованных токенов является то, что владение ими сопровождается правом управления или правом голоса, что не позволяет разработчикам провернуть «ковер».
Для менее технически подкованных инвесторов, которые не могут самостоятельно определить легитимность проекта, для предотвращения этой проблемы часто используется аудит кода. Тем не менее, отличительной чертой DeFi является то, что разработчики могут создавать все, что захотят.
Между тем, подавляющее большинство средств, украденных в этом году в ходе мошеннических операций с коврами, были получены от проектов, не связанных с DeFi. Инвесторы турецкой централизованной биржи Thodex потеряли ошеломляющую сумму в 2,6 миллиарда долларов, когда генеральный директор исчез, лишив пользователей возможности выводить свои средства.
Chainalysis сообщил, что оставшиеся 200 миллионов долларов, взятые в ковровых перетяжках, относятся к экосистеме DeFi. Крупнейшей из них была AnubisDAO, децентрализованная автономная организация (DAO), запущенная в конце октября, когда разработчики ушли с 58 миллионами долларов.
Дэвид Холлерит освещает криптовалюты для Yahoo Finance. Следуйте за ним @dshollers.