Что означает для пространства цифровых активов запуск целевой группы ФБР по криптовалютам
17 февраля заместитель генерального прокурора США Лиза Монако на Мюнхенской конференции по кибербезопасности объявила о создании новой целевой группы, «занимающейся криптовалютами», в составе Федерального бюро расследований (ФБР). Спустя четыре месяца после создания Национальной группы по борьбе с криптовалютами (NCET) Министерства юстиции, это стало еще одним важным шагом в борьбе правительства США с криминальным злоупотреблением криптовалютами.
Как будет выглядеть целевая группа
Название новой оперативной группы, которое раскрыл Монако, — Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU). Она объединит сотрудников различных подразделений ФБР с крипто-экспертизой для проведения расследований, в которых используется анализ блокчейна и которые могут привести к аресту виртуальных активов. Подробностей о работе VAXU пока не так много, но в своей речи Монако четко подчеркнула, что борьба с киберпрограммами-вымогателями является главным приоритетом:
«Ransomware и цифровое вымогательство, как и многие другие преступления, подпитываемые криптовалютой, работают только в том случае, если плохие парни получают деньги, что означает, что мы должны разрушить их бизнес-модель […] Валюта может быть виртуальной, но сообщение для компаний конкретное: если вы сообщите нам, мы сможем проследить за деньгами и не только помочь вам, но и, надеюсь, предотвратить появление следующей жертвы».
ВАКСУ также планирует работать совместно с иностранными оперативными группами для отслеживания многонациональных преступных сетей, работающих с криптовалютами.
Отношение к NCET
Несмотря на свою первичную принадлежность к ФБР, VAXU фактически будет частью Национальной группы по борьбе с криптовалютами (NCET), запущенной в октябре 2021 года для борьбы с отмыванием денег и киберпреступниками. Согласно официальному релизу, миссия NCET заключается в «проведении сложных расследований и судебном преследовании преступных злоупотреблений криптовалютой, особенно преступлений, совершенных биржами виртуальных валют, службами смешивания и перелива, а также субъектами инфраструктуры отмывания денег».
В задачи NCET входит расследование и преследование криптовалютных дел, выявление областей, требующих повышенного внимания со стороны следствия и прокуратуры, налаживание отношений с криптоподразделениями и сотрудниками правоохранительных органов во всей правоохранительной системе и сотрудничество с участниками отрасли.
По сути, NCET имеет мандат на участие практически в любом соответствующем деле, независимо от того, кто его расследует. Добавление VAXU при поддержке ФБР еще больше расширит возможности подразделения и укрепит его статус как одной из самых важных сил в крипто-правоохранительной игре.
Новый облик NCET
17 февраля руководителем NCET был назначен Ын Янг Чой, бывший старший советник заместителя генерального прокурора. Чой более девяти лет работала координатором по киберпреступности в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка, где она занималась криптовалютами, расследуя схемы отмывания денег и онлайн-мошенничество.
Например, Чой выступала в качестве ведущего прокурора в деле нелегальной криптобиржи Coin.mx, нелицензированной биржи виртуальных валют, оператор которой Энтони Мурджио был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения. Она также успешно аргументировала апелляцию в деле против Росса Ульбрихта, основателя Silk Road, который отбывает пожизненный срок подряд с 2015 года.
В разговоре с Cointelegraph Суджит Раман, партнер практики конфиденциальности и кибербезопасности юридической фирмы Sidley Austin, подчеркнул последовательность нынешнего подхода американских правоохранительных органов. Еще в 2018 году Министерство юстиции публично заявило, что «киберпреступники все чаще используют виртуальные валюты для продвижения своей деятельности и сокрытия своих активов», и объявило о своем намерении «продолжить оценку возникающих угроз, связанных с быстро развивающимися криптовалютами, которые часто используют злоумышленники».
Детальная внутренняя оценка и анализ в Минюсте привели к тому, что в октябре 2020 года администрация Трампа опубликовала комплексную стратегию правоприменения криптовалют. Раман отметил:
«Запуск NCET и подразделения ФБР по эксплуатации виртуальных активов, таким образом, является значительным и важным расширением направлений мысли, которые высокопоставленные чиновники проводили в течение некоторого времени при разных администрациях».
Синергия исполнительной власти
Майкл Бахар, председатель практики кибербезопасности международной юридической фирмы Eversheds Sutherland, заявил Cointelegraph, что перспективное сотрудничество между Минюстом США и другими регулирующими органами будет иметь синергетический эффект. Бахар прокомментировал:
«Растущий опыт и знания Министерства юстиции также распространятся на такие регулирующие органы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и финансовые регуляторы. Действительно, теперь мы должны ожидать, что Министерство юстиции еще больше расширит свое взаимодействие с правоохранительными и регулирующими органами штатов и местных органов в США и во всем мире».
Как объясняет Раман, эти отношения между Минюстом и такими органами, как SEC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Служба внутренних доходов (IRS) уже существуют, и, хотя существуют ограничения на то, насколько сильно уголовные исполнители могут сотрудничать с гражданскими регуляторами, «эти партнерские отношения будут только углубляться». Но, по мнению Рамана, Минюст и его целевые группы не будут определять фактическое принятие правил в отношении цифровых активов:
«Минюст — это правоохранительное ведомство. Вряд ли он будет играть значительную роль в разработке законодательной базы для регулирования криптоиндустрии в целом».
Оба эксперта согласны с тем, что эти события не представляют никакой угрозы для легальной криптоиндустрии. Наоборот, умелые правоохранительные органы могут помочь продвинуть ее вперед к тому, чтобы она стала более прозрачной и безопасной зоной для инвестиций.
Сигнал, который посылает деятельность Минюста, совершенно ясен: пришло время соблюдать требования. «Если вы работаете с криптовалютами, вам необходимо продемонстрировать, что вы можете делать это в соответствии с требованиями закона, выверяя свои программы соблюдения законодательства с учетом уникальных рисков, которые представляют криптовалюты и лежащая в их основе технология блокчейн», — пояснил Бахар.
Продолжающаяся централизация и координация следственных и прокурорских усилий федеральных правоохранительных органов в сфере виртуальных валют дает понять: быстро развивающаяся криптоиндустрия останется, и правоохранительные органы корректируют свои стратегии в ответ на это.