Coinbase предлагает криптотехнологии для содействия соблюдению глобальных санкций
Американская криптобиржа Coinbase предложила использовать криптовалюты для обеспечения соблюдения экономических санкций. Эта рекомендация сопровождается подчеркиванием легкости отмывания денег и уклонения от санкций с помощью фиатных валют, что стало возможным благодаря традиционным финансовым инфраструктурам.
Блог, написанный главным юристом Coinbase Полом Грюалом, рассказывает о растущем спектре глобальных санкций, введенных на фоне российско-украинского конфликта. Криптобиржа поддержала решение правительства о введении санкций в отношении отдельных лиц и территорий, подчеркнув их важность для «укрепления национальной безопасности и сдерживания незаконной агрессии».
Санкции играют важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и @coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Они лучше всего могут решать, когда, где и как их применять».
— Пол Грюал (@iampaulgrewal) 7 марта 2022 г.
Грюал отмечает, что, несмотря на санкции, введенные правительствами на протяжении многих лет, отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые институты остается наиболее востребованным методом обхода санкций:
«Осуществляя сделки через подставные компании, регистрируясь в известных налоговых гаванях и используя непрозрачные структуры собственности, плохие игроки продолжают использовать фиатную валюту для сокрытия движения средств».
С другой стороны, Грюал утверждает, что транзакции с цифровыми активами по своей сути являются публичными, отслеживаемыми и постоянными — важная характеристика, которую могут использовать органы управления для выявления и пресечения уклонений.
2/ Каждая американская компания должна следовать закону — неважно, работает ли ваша компания с долларами, криптовалютами, золотом, недвижимостью или даже нефинансовыми активами. Законы о санкциях применяются ко всем жителям и предприятиям США.
— Брайан Армстронг — barmstrong.eth (@brian_armstrong) 4 марта 2022 г.
Кроме того, известный криптоюрист Джейк Червинский также подчеркнул, почему правительствам невозможно использовать криптовалюты для обхода санкций. Признавая то же самое, Грюал заявил, что субъектам, намеревающимся противодействовать санкциям, потребуются «практически недоступные суммы цифровых активов», добавив:
«В результате, попытки скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной криптотехнологии будут гораздо сложнее, чем другие устоявшиеся методы (например, использование фиата, произведений искусства, золота или других активов)».
Некоторые из упреждающих мер, принятых Coinbase для реализации глобальной программы санкций, включают блокировку доступа отмеченных организаций в процессе регистрации, обнаружение попыток уклонения и предвидение угроз с помощью сложной аналитической программы блокчейн.
Более того, другие криптобизнесы начали принимать меры по дальнейшему сдерживанию использования криптовалют на основе санкций, рекомендованных правительством США. Например, Satoshi Labs, пражский поставщик криптокошельков, объявил о прекращении поставок криптокошельков в Россию. Представитель Satoshi Labs Кристина Мазанков заявила, что, хотя биткоин (BTC) аполитичен, решение ограничить отправку криптокошельков в Россию было принято, поскольку «сотрудники компании имеют связи с конфликтом, которые делают его личным».
Помимо того, что криптовалюты помогают правоохранительным органам отслеживать подозрительную активность через прозрачный блокчейн, они играют важную роль в защите частной жизни людей — принцип, который существует в традиционной финансовой системе. В заключение Гревал сказал:
«Мы считаем, что можем сбалансировать эти интересы, продолжая поддерживать усилия правоохранительных органов и продвигая политические рамки, которые уважают частную жизнь».
В первую неделю марта Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) объявил о внедрении технологии на основе блокчейна для дальнейшего обеспечения соблюдения действующих глобальных санкций.
#ICYMI: @GovKathyHochul объявила о новых мерах по усилению соблюдения #NYDFS санкций против #России. Подробнее читайте здесь➡️
— NYDFS (@NYDFS) 2 марта 2022 г.
Как сообщает Cointelegraph, DFS планирует ускорить закупку дополнительной технологии блокчейн-аналитики, чтобы помочь выявить российских физических и юридических лиц, связанных с бизнесом виртуальных валют, лицензированным DFS.