Crypto Sleuth раскрывает мошенников, стоящих за протоколом DeFi

Недавнее расследование, проведенное псевдонимным блокчейн-расследователем ZachXBT, выявило группу мошенников, нацеленных на ничего не подозревающих жертв с помощью новой схемы мошенничества с использованием украденных средств. Группа была связана с несколькими коврами, в результате чего инвесторы понесли значительные убытки. Среди пострадавших проектов — Magnate, Kokomo, Solfire и Lendora, потери которых оцениваются более чем в 20 миллионов долларов.

Способ действия мошенников

Мошенники, стоящие за этой мошеннической операцией, использовали стратегию, известную как «перетягивание ковра». При «вытягивании ковра» разработчики протокола на основе блокчейна внезапно выводят все средства из пула ликвидности или кошелька проекта, оставляя инвесторов с ничего не стоящими токенами или активами. Мошенники позволили Total Value Locked (TVL) вырасти до семизначной суммы, прежде чем осуществить свой план, используя низкоуровневые аудиторские компании и подделывая документы KYC, чтобы обмануть пользователей.

Расширение сети обмана

В рамках своего последнего мошеннического начинания группа распространила свою мошенническую деятельность на различные сети, включая Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum и Avalanche. Это свидетельствует об их готовности использовать уязвимости широкого спектра платформ. Кроме того, мошенники нацелились на такие проекты, как Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO, что еще больше подчеркивает масштабы их мошеннической деятельности.

Связь с Leaper Finance и Blast Network

Расследование ZachXBT выявило причастность группы к Leaper Finance, кредитному протоколу, основанному на сети Blast. Мошенники финансировали адрес Leaper Finance в сети Blast с помощью почти 1 миллиона долларов, отмытых от предыдущих афер. Это вливание средств должно было повысить ликвидность и привлечь больше жертв в их схему.

Разоблачение мошенников

После разоблачения их связи с мошенниками, мошенники ответили ZachXBT, преследуя следователя и объявляя о «запуске токенов». Они сделали загадочную ссылку на северокорейскую хакерскую группу Lazarus, что указывает на их возможную связь. Однако их аккаунты Leaper Finance и Glori Finance на X были деактивированы, а их соответствующие веб-сайты стали темными.

Растущая проблема хаков и перетяжек ковров

Распространенность взломов и краж в криптовалютном пространстве вызывает все большую обеспокоенность. Согласно отчету компании Immunefi, специализирующейся на безопасности блокчейна, только за первые два месяца 2024 года в результате таких инцидентов было потеряно более 200 миллионов долларов криптовалют в 32 отдельных случаях. Это подчеркивает необходимость повышения бдительности и мер безопасности в экосистеме DeFi.

Защита инвесторов и укрепление доверия

Случаи афер и мошенничества подрывают доверие инвесторов, препятствуя росту и внедрению децентрализованных финансов. Для борьбы с такими угрозами криптосообществу крайне важно сохранять бдительность, проводить тщательную проверку и полагаться на авторитетные аудиторские компании и протоколы безопасности. Кроме того, регулирующие органы и заинтересованные стороны отрасли должны совместно работать над созданием надежных рамок, которые обеспечат защиту инвесторов и будут способствовать целостности пространства DeFi.
В заключение следует отметить, что недавнее разоблачение мошенников, скрывающихся за протоколом DeFi, служит ярким напоминанием о рисках, связанных с инвестированием в криптовалютный рынок. Оно подчеркивает важность проведения тщательных исследований, соблюдения осторожности и использования надежных источников при работе с децентрализованными финансовыми проектами. Развивая культуру прозрачности и подотчетности, криптосообщество может работать над созданием более безопасной и надежной экосистемы для всех участников.