Департамент юстиции США продает криптовалюту на сумму $56 млн для компенсации жертвам мошенничества BitConnect
Министерство юстиции США планирует продать криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов, изъятую в связи с делом против схемы Понци BitConnect.
В своем заявлении во вторник Министерство юстиции сообщило, что продаст конфискованные криптовалюты и будет хранить вырученные средства в долларах США до тех пор, пока не сможет использовать их для возмещения ущерба жертвам BitConnect. В настоящее время правительство США удерживает в кошельках криптовалюты на сумму 56 миллионов долларов, и заявило, что сумма компенсации пострадавшим от мошенничества BitConnect будет зависеть от «будущего решения суда о реституции при вынесении приговора».
«Эта ликвидация является крупнейшим на сегодняшний день единовременным возмещением ущерба от криптовалютного мошенничества со стороны Соединенных Штатов», — заявило Министерство юстиции, указав, что BitConnect является крупнейшей схемой криптовалютного мошенничества в США, по которой были выдвинуты уголовные обвинения.
Пока неясно, как правительство США будет действовать в случае продажи криптовалюты на миллионы долларов, и какое влияние это может оказать на цену таких основных активов, как биткоин (BTC) и эфир (ETH). По данным нашего сайта Markets Pro, цена BTC находится вблизи отметки $60 000 после падения примерно на 7% во вторник, а цена ETH на момент публикации составляет $4 254 после аналогичного падения.
Действующие лица, стоявшие за BitConnect, были ответственны за проведение мошеннического незарегистрированного размещения ценных бумаг, которое принесло им 2 миллиарда долларов. Бывший директор и организатор проекта Гленн Аркаро в сентябре признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и был обязан выплатить 24 миллиона долларов жертвам BitConnect.
Комиссия по ценным бумагам и биржам, или SEC, также выдвинула обвинения против Аркаро и основателя BitConnect Сатиша Кумбхани, местонахождение которого на момент публикации неизвестно. Другие лица, вовлеченные в схему Понци, еще не пришли к соглашению с SEC, но многим грозит тюремный срок или серьезные финансовые штрафы за их роль в мошенничестве с инвесторами.
SEC предъявила обвинения 5 лицам за незаконное продвижение схемы Понци на сумму 2 миллиарда долларов Bitconnect
Созданная в 2017 году, BitConnect привлекала инвесторов обещаниями больших доходов, заманивая их использовать BTC в качестве залога, под который они могли брать кредиты и торговать родным токеном платформы. Кредитная платформа закрылась в 2018 году после предписаний государственных регулирующих органов о прекращении деятельности, в результате чего многие инвесторы не смогли выкупить свои криптовалютные активы.