Digital Currency Group находится под следствием властей США: Отчет
Криптовалютный конгломерат Digital Currency Group, или DCG, находится под следствием Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится в докладе Bloomberg.
Власти изучают внутренние переводы между DCG и ее дочерней крипто-кредитной фирмой Genesis Global Capital, отмечается в докладе со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Прокуроры уже запросили интервью и документы у обеих компаний, а SEC проводит аналогичное расследование на ранней стадии.
Пока что обвинительное заключение против DCG не предъявлено, и оба американских ведомства не предоставили никакой информации по этому делу. По словам представителя DCG, компания не знала о расследовании.
«DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. Мы не знаем и не имеем оснований полагать, что Восточный округ Нью-Йорка ведет расследование в отношении DCG».
Genesis — одна из компаний, затронутых инфекционной волной после краха FTX в ноябре. Согласно заявлению компании от 10 ноября, на торговом счете FTX было заблокировано 175 миллионов долларов. Genesis приостановила снятие средств 16 ноября из-за проблем с ликвидностью и привлекла инвестиционный банк Moelis & Company для помощи в реструктуризации.
Связанное с этим: Genesis сообщила клиентам, что ей нужно больше времени для решения финансовых проблем, после того как Gemini потребовала принять меры.
Genesis задолжала 900 миллионов долларов криптовалютной бирже Gemini. Они вместе управляли продуктом под названием Gemini Earn, который позволяет криптоинвесторам зарабатывать 8% процентов на своих криптозаймах. Gemini утверждает, что DCG не смогла расплатиться с Genesis, что привело к срыву выплат клиентам Gemini.
Среди других дочерних компаний DCG — Grayscale Investments, СМИ CoinDesk, криптовалютная биржа Luno и компания по добыче биткоинов Foundry. Cointelegraph сообщил, что большинство трастовых фондов Grayscale торгуются с дисконтом, при этом Ethereum Classic Trust подешевел до 77% 4 января, за ним следует Litecoin Trust с 65% и Bitcoin Cash Trust с 57%.