Еще двое обвиняются в обучении северокорейцев обходить санкции США с помощью криптовалют

Окружной суд США предъявил обвинения двум гражданам Европы в связи с проведением в Северной Корее конференции по блокчейну и криптовалютам, которая нарушила санкции США еще в 2019 году. 

По данным Министерства юстиции США, в судебных документах утверждается, что гражданин Испании Алехандро Као Де Бенос и гражданин Великобритании Кристофер Эммс вступили в сговор с целью нарушения санкций США в отношении Северной Кореи, когда они совместно планировали и организовывали Пхеньянскую конференцию по блокчейну и криптовалютам 2019 года.

Пара якобы работала с бывшим разработчиком Ethereum Вирджилом Гриффитом, чтобы предоставить инструкции о том, как КНДР может использовать технологию блокчейн и криптовалюты для отмывания денег и обхода санкций. Позже эти трое продолжили оказывать дополнительные услуги в области криптовалют и блокчейна стране, находящейся под санкциями, стремясь помочь ей создать криптовалютную инфраструктуру и оборудование.

Гриффит хорошо известен в криптовалютном пространстве благодаря своей обширной работе над криптовалютной платформой Ethereum в первые годы ее существования. В ноябре 2019 года он был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) за связь с конференцией и в сентябре прошлого года признал себя виновным в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

12 апреля он был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 100 000 долларов США.

В обвинительном заключении также утверждается, что Као де Бенос и Эммс завербовали Гриффита для выступления на конференции в КНДР и организовали его поездку в КНДР в 2019 году с этой целью. Также утверждается, что Цао Де Бенос координировал с правительством КНДР участие Гриффита в конференции.

Паре были предъявлены обвинения по одному пункту в сговоре с целью нарушения санкций США в нарушение Закона о защите прав иностранцев, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В сопроводительном заявлении, опубликованном Министерством юстиции США, ФБР выступило с суровым предупреждением для любых лиц или компаний, думающих обойти санкции США против иностранного правительства.

Исполняющий обязанности помощника директора Брэдли С. Бенавидес из Отдела контрразведки ФБР сказал:

«Те, кто собирается обойти санкции США против иностранного правительства, должны знать, что ФБР и его партнеры будут агрессивно расследовать эти дела».

Обвинительное заключение появилось в интересное время после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США недавно объявило, что будет преследовать юридических и физических лиц, вовлеченных в попытки обойти санкции, введенные Соединенными Штатами и их международными партнерами против России.

На прошлой неделе Министерство финансов США объявило, что назвало российского поставщика услуг по майнингу криптовалют BitRiver AG и несколько его дочерних компаний фирмами, способствующими уклонению от санкций.

«Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы ни один актив, каким бы сложным он ни был, не стал для режима Путина механизмом, позволяющим нивелировать воздействие санкций».

В пятницу OFAC объявило о введении санкций в отношении трех адресов Ethereum, предположительно связанных с северокорейской кражей более 600 миллионов долларов США в криптовалюте из сайдчейна Ronin игры Axie Infinity с неиграбельными токенами (NFT) в марте.