Финансовый регулятор Швейцарии расширяет требования к отчетности по криптовалютным транзакциям

Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявило о том, что оно продлит действие постановления о борьбе с отмыванием денег (AML), которое требует проверки личности для сообщения о некоторых криптовалютных транзакциях.

В уведомлении от 2 ноября финансовый регулятор Швейцарии сообщил, что он введет порог в 1000 швейцарских франков — примерно 997 долларов США на момент публикации — для операций с виртуальными валютами за наличные или «другие анонимные средства платежа». Согласно FINMA, регулятор внес коррективы в соответствии с законом страны о борьбе с отмыванием денег и постановлением правительства о борьбе с отмыванием денег.

«FINMA получила многочисленные ответы относительно уточнения порога для операций с виртуальными валютами», — заявил регулятор. «Учитывая риски и недавние случаи злоупотреблений, FINMA придерживается правила, согласно которому необходимы технические меры для предотвращения превышения порога в 1000 швейцарских франков для связанных транзакций в течение тридцати дней».

Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA präzisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit virtuellen Währungen. pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ

— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2 ноября 2022 г.

Швейцарский финансовый регулятор начал применять порог отчетности по неидентифицированным транзакциям с цифровой валютой с 5000 ($4944) до 1000 швейцарских франков ($988) в январе 2020 года в ответ на «повышенные риски отмывания денег» в криптовалюте. FINMA продлит действие скорректированного постановления и правил, которые должны вступить в силу в январе 2023 года.

28 октября в южном швейцарском городе Лугано прошла конференция Plan B, связанная с криптовалютами, на которой местное правительство объявило о заключении соглашения об экономическом сотрудничестве с Сальвадором — центральноамериканская страна создаст физическое правительственное присутствие в этом районе, которое некоторые окрестили «посольством биткоина». Cointelegraph сообщал о том, как местные криптоэнтузиасты посещали торговые точки Лугано, чтобы продемонстрировать примеры использования Lightning Network и криптоактивов в качестве платежей.