Фирма по криминалистике блокчейна обнаружила миллионы в криптокошельке, попавшем под санкции

Компания Elliptic, специализирующаяся на безопасности блокчейна и судебной экспертизе, сотрудничает с властями, чтобы разоблачить криптокошельки, связанные с лицами или организациями, находящимися под санкциями.

Компания из Великобритании обнаружила кошелек со «значительными запасами криптоактивов» на миллионы долларов, которые могут быть связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями. 

Выступая 14 марта перед Bloomberg, соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что криптовалюта может использоваться для обхода санкций. Однако в настоящее время широко освещается и общепризнано, что Россия вряд ли обратится к криптоактивам для их обхода.

В докладе не уточняется точная стоимость криптовалюты в обнаруженном кошельке или характер хранимых в нем активов. Робинсон добавил, что масштаб использования криптовалют находится под вопросом, пояснив:

«Не факт, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое состояние в криптовалюту. Криптовалюта хорошо отслеживается. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не серебряная пуля.»

Elliptic уже выявила более 400 криптосервисов, которые позволяют анонимным пользователям торговать цифровыми активами с рублями. Она также связала более 15 миллионов криптоадресов с преступной деятельностью, связанной с Россией.

Робинсон добавил, что активность, связанная с рублями, на некоторых из этих сервисов резко возросла за неделю до начала войны. Tornado Cash, который анонимизирует транзакции Ethereum и ERC-20, является одним из таких провайдеров, который отказался ограничивать услуги или соблюдать санкции.

«В целом, уровень соблюдения санкций очень высок», — заявил Робинсон, ссылаясь на такие известные биржи, как Coinbase и Binance, которые выполнили запросы о санкциях от мировых регуляторов.

Elliptic также отслеживает криптовалютные пожертвования в поддержку украинских гуманитарных усилий. Последнее обновление, опубликованное 11 марта в 23.30 UTC, показало, что украинскому правительству и НПО, оказывающей поддержку военным, было отправлено в общей сложности 63,8 млн долларов США.

Merkel Science использовала несколько источников для составления своего отчета, в котором указана гораздо более высокая цифра — 93,6 млн долларов США в общем объеме криптопожертвований для Украины.