Фонды FTX в движении: процедура банкротства, инсайдерская угроза или взлом?
Недавняя напряженность между двумя крупнейшими криптобиржами FTX и Binance, сопровождавшаяся массовой распродажей токенов FTX (FTT), привела к краху примерно 130 компаний, связанных с FTX Group, включая FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services и Alameda Research.
После отставки генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и объявления о намерении компании подать заявление о банкротстве по главе 11, данные на цепочке намекали на начало процедуры банкротства, поскольку было обнаружено, что несколько кошельков FTX переводили средства на общий адрес кошелька Ethereum.
На этот адрес кошелька поступали средства с различных международных и американских кошельков, связанных с FTX. Кошелек, связанный с FTX, собрал более 83 878,63 Ether (ETH), стоимостью более $105,3 млн на момент написания статьи, всего за два часа, начиная с 21:20 по восточному времени 11 ноября, и продолжал получать средства на момент написания статьи.
Или Сэм хочет вернуть все за одну сделку pic.twitter.com/p38fQ516Gv
— Steven (@Dogetoshi) 12 ноября 2022 г.
После того, как все внимание было приковано к FTX, поздний перевод средств в пятницу вечером вызвал вопросы о намерениях компании. В то время как некоторые исследователи блокчейна рассматривали это как начало процесса банкротства, в криптоэкосистеме появились предположения о злом умысле или внешнем взломе.
Владелец кошелька был уличен в обмене 26 миллионов долларов Tether (USDT) на DAI через 1inclh при одобрении Pax Dollar (USDP) — стабильной монеты, эмитированной Paxos, — для торговли на протоколе CoW. По мере развития ситуации, кошелек также одобрил переводы и продажи других криптовалют, включая Chainlink (LINK), Compound USDT (cUSDT) и Staked Ether (stETH).
Средства, поступившие с кошельков FTX, позже были переведены на новые адреса, один из которых был помечен как FTX на Etherscan, как указал блокчейн-исследователь PeckShield. Последующее расследование также подтвердило, что 8 000 ETH были переведены с Solana на один из новых адресов в течение последнего часа.
Причастность хакера на данный момент кажется маловероятной, так как обычно они переводили средства с кошелька FTX на свои собственные кошельки. Однако многие указывали на возможное участие инсайдера.
Пока пыль не уляжется, сообщество продолжает следить за движением средств. Однако инвесторам рекомендуется избегать спекуляций до получения подтвержденных сообщений. FTX пока не ответила на запрос Cointelegraph о комментарии.
Кроме того, источники в FTX сообщили агентству Reuters, что в таблице компании не учтены от 1 до 2 млрд долларов клиентских средств.
В неподтвержденном отчете также говорится о том, что SBF тайно перевела 10 млрд долларов в Alameda Research, при этом отмечается, что местонахождение пропавших средств остается неизвестным.
Кроме того, источники в FTX сообщили о том, что в компании не учтены средства клиентов.