Фонды FTX в движении: вор конвертирует тысячи ETH в биткоин

По данным компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, средства, похищенные с криптобиржи FTX, в настоящее время конвертируются из Ether (ETH) в Bitcoin (BTC). 20 ноября Chainalysis обратилась к биржам в Twitter с призывом заморозить эти монеты, если вор попытается конвертировать их в фиат или еще больше запутать активы другими способами.

1/ Средства, украденные с FTX, находятся в движении, и биржи должны быть в состоянии повышенной готовности, чтобы заморозить их, если хакер попытается обналичить средства.

— Chainalysis (@chainalysis) 20 ноября 2022 г.

На фоне противоречивого краха и банкротства FTX появились новости о том, что неизвестный похитил с биржи 228 523 ETH. Владение этими монетами на сумму 268 057 479 долларов США на момент написания статьи делает вора одним из крупнейших владельцев ETH в мире.

Обновление: Хакер FTX сейчас активно сбрасывает ETH на цепочку.

За последние 30 минут он сбросил около $15 млн ETH и только что подготовил новую партию на $12 млн.

На основном кошельке по-прежнему $270 млн ETH.

Он продает ETH в wBTC и renBTC через агрегаторы, такие как 1inch.

— kamikaz ΞTH (@kamikaz_ETH) 20 ноября 2022 г.

Хотя первоначальные сообщения предполагали, что все средства, о которых идет речь, могут находиться на хранении у регуляторов ценных бумаг на Багамах, Chainalysis вылил ушат холодной воды на эту теорию, однако, заявив:

«Сообщения о том, что средства, украденные у FTX, были направлены в Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, неверны. Некоторые средства были украдены, а другие средства были отправлены регуляторам».

На момент написания статьи примерно 31 000 ETH были конвертированы в обернутый биткоин (wBTC). Затем вор отправил монеты по межцепочечной цепочке на кошелек сети Биткойн, используя протокол Ren Protocol, и окончательная полученная сумма составила 2444,55 BTC.

LIVE: FTX Drainer (Aka Bahamas Gov?) ликвидирует ETH

Addy #1 — 0x59

Addy #2 — 0x86

Поток на данный момент

— Переместить $ETH из #1 в #2

— Обменяйте $ETH на $renBTC

— Отправьте его на NULL Addy

Обновить

— Продано 31k $ETH за 2,2k $renBTC

— Отправка всех $renBTC на NULL-адрес (адрес ETH Genesis)

1/n pic.twitter.com/WfkXGsUDRq

— Garlam (@GarlamWON) 20 ноября 2022 г.

Это были тяжелые несколько недель для тех, кто пострадал от краха FTX и связанных с ней компаний. Ранее сегодня в пресс-релизе сообщалось, что должники FTX ведут переговоры с фирмой Perella Weinberg Partners, оказывающей финансовые услуги, относительно различных попыток реорганизации. Однако эти переговоры должны быть одобрены судом по делам о банкротстве.

Между тем, основатель компании Сэм Банкман-Фрид, как утверждается, остается «под наблюдением» на Багамах, хотя некоторые опасаются, что он может попытаться бежать в Дубай, если ему представится такая возможность. Неясно, как в конечном итоге будет развиваться эта ситуация, учитывая, что между ОАЭ и США заключено соглашение об обмене доказательствами, сотрудничестве судебных органов и помощи в уголовных расследованиях и преследованиях.