Где в мире основатели 3AC? Спекуляции продолжаются

Создатели компании Three Arrows Capital пропали. По сообщениям, когда назначенные судом ликвидаторы недавно посетили штаб-квартиру компании в Сингапуре, они обнаружили лишь запертую дверь и стопку устаревшей почты.

Сингапурская компания 3AC входит в число флагманских криптовалютных фирм, которые в последние недели рухнули под давлением медведей и столкнулись с проблемами ликвидности, вызванными распродажей рынка.

В июне суд на Британских Виргинских островах, куда 3AC перенесла свою регистрацию, назначил консалтинговую фирму Teneo ликвидировать активы 3AC.

Старшие управляющие директора Teneo Рассел Крамплер и Кристофер Фармер сообщили суду 8 июля, что местонахождение Су Чжу и Кайла Дэвиса, соучредителей 3AC, до сих пор неизвестно.

Совсем недавно сингапурский суд утвердил постановление о ходатайстве Teneo против 3AC, выданное на Британских Виргинских островах. Это признание даст Teneo юридическую возможность запросить доступ к финансовой документации 3AC, хранящейся в Сингапуре.

Дэвид Лесперанс, юрист с более чем 30-летним опытом работы в качестве консультанта по налогообложению и гражданству, сказал Cointelegraph, что, по его мнению, основатели воспользовались запасным планом и ушли в подполье. Основателям-первопроходцам в ранее нерегулируемых отраслях, таких как игровая и криптовалютная, необходимо сохранить баланс сил, когда неизбежно придут регуляторы.

Он добавил, что лучше всего сохранять паритет в отношениях при ведении переговоров о приведении деловой практики в соответствие с новым стандартом. Это лучше всего делать на расстоянии, когда регулятору трудно запугивать. По словам Лесперанса, это позволяет юристам компании вести переговоры с ликвидаторами, судами и регулирующими органами на равных условиях.

Лесперанс также объяснил, что в 1990-х годах бывший генеральный прокурор Нью-Йорка Эллиот Спитцер освоил технику захвата генеральных директоров и заставлял их ходить «преступником». Затем, за несколько часов до открытия рынка, Спитцер звонил в совет директоров и предлагал им сделку о признании вины. Ведя переговоры с позиции большой слабости, советы директоров капитулировали и соглашались с обвинениями, которые — по словам Лесперанса — у Спитцера не было реальных шансов «выиграть в суде, исключительно ради спасения цены акций компании». 

«В то время, когда сайты онлайн-гемблинга и спортивных букмекерских контор только начинали свою деятельность, у меня было несколько клиентов-учредителей, которые успешно избежали лап чрезмерно ретивых американских прокуроров, пока их корпоративные юристы приспосабливали свой бизнес к новым нормативным правилам США, которые проталкивали их конкуренты из Вегаса», — сказал Лесперанс, добавив:

«Эти учредители продолжали легально жить и работать в более дружественных юрисдикциях в течение этого периода переговоров. Их конкуренты, попавшие в руки американских властей в этот период, увидели крах своего бизнеса и впоследствии были скуплены моими клиентами за копейки».

Он добавил, что теперь, когда основатели 3AC бежали из Сингапура, подозрения инвесторов укрепились в том, что фирма была нелегитимной. В дополнение к этому, 3AC когда-то хвасталась, что у нее под управлением находятся активы на сумму около 10 миллиардов долларов, что наводит некоторых в этой сфере на мысль, что недавняя подача заявления о банкротстве была прикрытием для плана побега основателей.

Основатели Three Arrows предоставили ликвидаторам электронную таблицу с подробной информацией об активах компании, согласно сообщению с верифицированного аккаунта Чжу в Twitter.

К сожалению, наша добрая воля сотрудничать с ликвидаторами была встречена приманкой. Надеюсь, что они проявили добрую волю в отношении токенов StarkWare. pic.twitter.com/CF73xI8r6n

— Чжу Су (@zhusu) 12 июля 2022 г.

Соучредители 3AC продолжат работу по поиску информации о других активах, но недовольны поведением ликвидаторов, говорится в твите. Ликвидаторы хедж-фонда приезжали по адресу офиса Three Arrows в Сингапуре в конце июня в попытке разыскать основателей. 

Последние новости: Как технология блокчейн меняет способы инвестирования

«Казалось, что офис бездействует: Дверь была заперта, компьютеры не работали, а почта была засунута под дверь. Как и положено при такой стратегии, на прошлой неделе, согласно судебным документам, ликвидаторы разговаривали с адвокатами Дэвиса и Чжу по видеоконференции, но не общались с основателями напрямую», — заявил Лесперанс. «Стоит отметить, что на данный момент ликвидация является граждански
м делом, и ни против одного из основателей не было выдвинуто уголовных обвинений».

Ходят слухи, что они направляются в Дубай или уже находятся там, сказал Лесперанс.

Согласно отчету Finance Magnates, основатели 3AC уже планировали «перевести бизнес в Дубай». Чжу также добавил, что они «должны отправиться туда в ближайшее время, чтобы оценить, переедем ли мы туда, как планировали изначально, или будущее сулит им что-то другое». 

Кроме того, аккаунт Чжу в Твиттере показывает, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а его последний твит датирован 12 июля. Однако местонахождение Дэвиса в Твиттере по-прежнему показывает Сингапур.

Могут ли соучредители скрываться в Дубае?

По словам Лесперанса, Дубай в последнее время стал довольно модным местом среди криптопредпринимателей. Чангпенг Чжао, основатель Binance, является одним из примеров. Относительно «просто получить визы для коммерческих или частных самолетов, позволяющие въехать в Дубай», — добавил он.

Однако это ненадежное «укрытие» в случае предъявления уголовных обвинений, говорит Лесперанс. Нигерийский мошенник Хушпуппи убедился в этом на собственном опыте, когда был арестован полицией Дубая и отправлен прямым рейсом в США.

Стоит отметить, что ОАЭ имеют договоры об экстрадиции с 37 различными территориями, включая несколько, чьи регулирующие органы, скорее всего, рассматривают действия Three Arrows Capital. По данным Bloomberg, США, Великобритания, Канада, Сингапур и Гонконг подписали договоры об экстрадиции с ОАЭ.

Если слухи верны, и основатели 3AC действительно сбежали в Дубай, их может ждать неприятное пробуждение, если против них будут выдвинуты уголовные обвинения, добавил Лесперанс.

Что еще они могут сделать, кроме как переехать в Дубай?

«И Кайл, и Жу — американские граждане и владельцы паспортов. Неизвестно, получили ли они другое гражданство, например, сингапурское. Поэтому, если они путешествуют только по американским паспортам, они подвергаются значительному риску», — заявил адвокат.

«Их паспорт» на самом деле не принадлежит им. Скорее, это собственность Соединенных Штатов, сказал Лесперанс, «которые позволяют им пользоваться этим паспортом вплоть до того момента, когда они больше не разрешают им его использовать». Короче говоря, если их американские паспорта были аннулированы, когда они находились в другой стране, например, в ОАЭ, Сингапуре или где-либо еще, то они фактически оказались бы в ловушке в этой стране, добавил адвокат.

Это связано с тем, что у них не будет проездного документа, который позволил бы им въехать в третью страну. Кроме того, жизнь без действующего паспорта нелегка. Например, это может помешать им подать заявление на получение вида на жительство или открыть счет в банке.

«Если они умны, они будут адвокатами и попытаются отстоять любые обвинения в Соединенных Штатах», — сказал Лесперанс. «Если их признают виновными, возможно, они смогут договориться о сделке, которая будет включать в себя домашний арест или другие альтернативы тюремному заключению. Но если они будут осуждены и отправлены в тюрьму, то вполне вероятно, что они никогда больше не увидят свет».

Могут ли они подать заявление на гражданство по инвестициям?

И Жу, и Дэвис могут подать заявление на получение гражданства по инвестициям (CBI) в ряде стран, включая Доминику, Сент-Люсию, Антигуа и Барбуду, Гренаду, Сент-Китс и Невис и Вануату, сказал Лесперанс.

Согласно большинству программ CBI, заявитель должен сделать значительные финансовые инвестиции в страну, обычно в виде покупки недвижимости или государственных облигаций. Взамен они получают гражданство и паспорт, который позволяет им жить и работать в стране и безвизово путешествовать во многие другие страны.

Хотя программы CBI могут предложить Жу и Дэвису возможность получить второе гражданство и второй паспорт, важно отметить, что они все равно подлежат экстрадиции в США, если против них будут выдвинуты уголовные обвинения.

Лесперанс добавил, что, вопреки распространенному мнению, в странах, имеющих программы гражданства по инвестициям, существуют процедуры проверки и должной осмотрительности. Поэтому, учитывая общественный резонанс вокруг этих господ и возможность уголовных обвинений в будущем, в настоящее время нет ни одной действующей программы CBI, которая бы рассматривала возможность предоставления им паспорта, сказал он.

Следует также помнить, что такое гражданство не предоставляется в одночасье. Скорее, это занимает три-четыре месяца и требует наличия действующего паспорта для успешного
оформления, сказал Лесперанс. Если США аннулируют их паспорта в ближайшем будущем, «они окажутся в ловушке».

Короче говоря, фискальный дом Дэвиса и Чжу сжигается ликвидацией. Поэтому время искать «страховку от пожара для второго паспорта давно прошло». Если в будущем возникнут потенциальные обвинения в поджоге (т.е. мошенничестве), им придется отвечать за это. Но без второго паспорта они будут делать это из тюремной камеры, сказал адвокат Cointelegraph.

Последние новости: Как определить, является ли криптовалютный проект схемой Понци

3AC, с другой стороны, ранее был одним из самых крупных и известных криптовалютных фондов, управляя примерно $10 млрд. Однако неудачные инвестиции в токен LUNA компании Terra заставили инвесторов потребовать свои деньги обратно, что в конечном итоге вынудило 3AC искать защиту от банкротства по главе 15 и заставило его основателей спасаться от роя кредиторов и регуляторов.

Чтобы ввести вас в курс дела:

После совершения серии крупных направленных сделок (GBTC, LUNA, stETH) и получения займов от 20+ крупных организаций, компания Three Arrows Capital (3ac) разорилась.

Затем основатели сбежали, а невозврат кредитов привел к массовому заражению криптовалют.

— Джек Ниволд (@JackNiewold) 18 июля 2022 г.

Криптохедж-фонд задолжал 3,5 млрд долларов 27 различным компаниям, в том числе 2,3 млрд долларов кредитору цифровой валюты Genesis Global Trading, согласно судебным документам о банкротстве компании, обнародованным в прошлом месяце.

Хотя история 3AC является поучительным примером, она не обязательно предвещает гибель криптоиндустрии в целом. Напротив, это напоминание о том, что даже самые обеспеченные и опытные инвесторы могут совершать ошибки и что даже в цифровую эпоху необходимо проявлять должную осмотрительность и управлять рисками.

Высказанные здесь взгляды и мнения принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Любые инвестиции и торговые операции связаны с риском, поэтому при принятии решения необходимо проводить собственные исследования.