Генеральный прокурор Нью-Йорка обвиняет компанию NovaTech и ее основателей в мошенничестве с криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов
В рамках масштабной борьбы с мошенническими действиями с криптовалютами Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против криптовалютной торговой компании NovaTech и ее основателей Синтии и Эдди Петион. В иске утверждается, что компания и ее руководители обманули более 11 000 жителей штата Нью-Йорк, в частности членов гаитянской общины Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов в криптовалютных депозитах.
Обвинения в создании схемы Понци и искажении информации о лицензировании
Согласно иску, NovaTech обвиняется в работе по схеме Понци, используя религиозные призывы для привлечения клиентов. В иске также утверждается, что компания исказила информацию о своем лицензионном и регистрационном статусе, ложно заявив, что зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, пока Управление по финансовым услугам этой страны не аннулировало ее регистрацию в январе 2023 года.
Связи с предыдущей мошеннической деятельностью
До основания NovaTech Петионы были одними из основателей другой криптовалютной компании, AWS Mining, которая закрылась в 2019 году. В иске утверждается, что AWS Mining также была схемой Понци, неспособной генерировать достаточный доход, чтобы обеспечить обещанную инвесторам прибыль.
Отсутствие криптовалютной торговли и незаконное присвоение средств
В иске говорится, что с момента основания компании NovaTech в 2019 по 2023 год в нее было вложено более 1 миллиарда долларов в криптовалюте, но только 26 миллионов долларов из этой суммы были фактически проданы. Такое несоответствие говорит о том, что большая часть внесенных средств, скорее всего, была незаконно присвоена или использована не для законной торговли.
Требуем возмещения убытков, ущерба и запрета на ведение бизнеса
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добивается нескольких юридических действий в ответ на предполагаемое мошенничество. Среди них — возврат незаконно нажитых средств, возмещение ущерба и запрет на ведение бизнеса в Нью-Йорке компаниями AWS Mining, NovaTech и братьями Петион.
Предупреждение об опасности нерегулируемых криптовалютных платформ
В своем заявлении генеральный прокурор Джеймс подчеркнула реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ, таких как схемы, предположительно реализуемые компанией NovaTech. Она заверила жителей Нью-Йорка, что ее офис будет продолжать использовать свои инструменты для борьбы с криптомошенниками, защищая инвесторов от подобных пагубных практик.
Текущая деятельность веб-сайта и заявления о предполагаемом взломе
На момент написания статьи сайт NovaTech остается активным. На сайте Синтия Петион утверждает, что средства компании были потеряны в результате взлома данных и что компания находится в процессе их восстановления. Однако, согласно имеющейся информации, эти заявления о взломе появились только в мае 2023 года.
Потенциальные связи с южноафриканской компанией
В иске также упоминается компания из Южной Африки под названием NovaTech, которая использовала тот же логотип, что и компания Петионов, и разместила фотографию Синтии Петион на своей странице в Facebook. Эта южноафриканская компания была активна в 2022 и 2023 годах, что заставляет задуматься о возможных связях или дальнейшей мошеннической деятельности.
Предыдущее постановление о прекращении и запрете деятельности компании AWS Mining
Ранее, в 2018 году, Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении деятельности в отношении криптовалютной компании AWS Mining, которая обвинялась в тактике работы, схожей с той, в которую были вовлечены Петионы. Однако сами Петионы в этом постановлении не упоминались.
В заключение следует отметить, что иск генерального прокурора Нью-Йорка против компании NovaTech и ее основателей представляет собой значительную попытку защитить инвесторов от опасностей, связанных с нерегулируемыми криптовалютными платформами. Предполагаемая схема Понци, искажение информации о лицензировании и связь с предыдущими мошенническими действиями подчеркивают необходимость усиленного контроля и регулирования в быстро развивающейся криптовалютной индустрии.