Хедж-фонды вызваны в суд американскими прокурорами в связи с расследованием деятельности Binance: Отчет

Прокуратура США расследует отношения хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance на предмет нарушения правил отмывания денег.

Согласно анонимным источникам, на которые ссылается Washington Post, прокуратура США по Западному округу штата Вашингтон в Сиэтле направила инвестиционным фирмам повестки с требованием предоставить записи о связях с Binance за последние месяцы.

По словам специалистов в области права, эти повестки не означают, что прокуратура выдвигает обвинения против криптовалютной биржи или хедж-фондов, поскольку власти все еще оценивают доказательства и возможное соглашение с Binance.

Binance не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментарии.

Binance находится под следствием в США с 2018 года, когда прокуратура начала расследование ряда дел о незаконном перемещении средств через биржу. Предполагаемые нарушения включают нелицензированную передачу денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций.

Закон о банковской тайне требует от криптобирж, которые ведут «существенный» бизнес в США, зарегистрироваться в Министерстве финансов и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег.

Главный стратег Binance Патрик Хиллманн признал в интервью Washington Post, что в первые годы своего существования компания плохо подходила к соблюдению нормативных требований, но в настоящее время она сделала значительные инвестиции в программы по обеспечению соответствия.

Чтобы оставаться в соответствии с глобальными санкциями, Binance присоединилась к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям, или ACSS. 6 января криптобиржа объявила, что ее команда по соблюдению санкций пройдет сертификационное обучение в ACSS.

Ожидается, что обучение в ACSS поможет команде Binance изучить рекомендации Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США и проинформировать их о потенциальных рисках нарушений.

Binance недавно присоединилась к американской крипто-лоббистской группе Chamber of Digital Commerce, после того как получила критику за отсутствие регулирования. Группа выступает за различные виды государственной политики, включая паритет налогов для цифровых активов, правила борьбы с отмыванием денег/познанием своих клиентов для криптобирж, повышение ясности регулирования для токенов безопасности и исследование цифровых валют центральных банков.