Информация, меры по ПОД/ФТ являются ключевыми в борьбе с международной цифровой преступностью, говорится в отчете Минюста США
Во вторник Министерство юстиции США (Минюст) опубликовало отчет о международном правоприменении, связанном с цифровыми активами. Это первый из примерно дюжины отчетов, подготовленных в соответствии с указом президента Джо Байдена от 9 марта «Обеспечение ответственного развития цифровых активов».
Отчет под названием «Как укрепить международное сотрудничество правоохранительных органов для выявления, расследования и судебного преследования преступной деятельности, связанной с цифровыми активами» был подготовлен при участии Государственного департамента, Министерства финансов и Министерства внутренней безопасности, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Страны имеют разную степень возможностей для борьбы с преступной деятельностью из-за уникальных проблем правоохранительных органов, связанных с характером операций с цифровыми активами, такими как их анонимность и способность мгновенно пересекать границы, говорится в докладе. В отчете перечислены такие виды преступной деятельности, как отмывание денег, деятельность по распространению ransomware, киберпреступность, мошенничество, кражи, финансирование терроризма и уклонение от санкций.
Слабая правоприменительная практика в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), ограниченная законодательная база и недостаток опыта в условиях меняющегося ландшафта угроз также являются препятствиями для эффективной борьбы с транснациональной преступностью.
Обмен информацией является ключевым компонентом международных усилий по борьбе с преступностью, но для успеха международных усилий необходим эффективный обмен информацией между американскими ведомствами, отмечается в отчете, а общегосударственный подход повышает эффективность правоохранительной деятельности в целом. США заключили несколько соглашений и организаций, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), чтобы улучшить обмен информацией.
Связанные вопросы: Решение «проблемы восхода солнца» — ключ к массовому внедрению криптовалют
Рекомендации, содержащиеся в отчете, в основном касаются расширения сотрудничества и обмена информацией. Особенно подробно в нем говорится о необходимости усиления регулирования ПОД/ФТ. Криминальные субъекты могут воспользоваться юрисдикционным арбитражем, отмечается в докладе.
«Поощрять партнеров изучать и взвешивать репутационные риски и риски национальной безопасности, а также политические последствия, связанные с разрешением некоторым предприятиям виртуальных активов работать в пределах их границ».
Многочисленные американские агентства проводят международные тренинги и информационно-пропагандистские мероприятия, которые способствуют борьбе с международной преступностью.