Исследователи предлагают новую схему, помогающую судам проверять деанонимизированные данные блокчейна

Группа исследователей из Университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга недавно опубликовала работу, в которой подробно описаны методы, которые следователи и суды могут использовать для определения достоверности деанонимизированных данных в блокчейне Bitcoin (BTC).

В препринте «Схемы аргументации для деанонимизации блокчейна» излагается схема проведения, проверки и представления расследований преступлений, связанных с криптовалютными транзакциями. Хотя работа посвящена правовой системе Германии и США, авторы утверждают, что выводы должны быть применимы в целом.

Расследование преступлений, связанных с биткоином, вращается вокруг деанонимизации подозреваемых преступников, и этот процесс усложняется псевдонимной природой блокчейн. Пользователи, осуществляющие транзакции в блокчейне, идентифицируются по кошелькам (уникальным программным адресам), а не по юридическим именам.

Однако блокчейн по своей сути прозрачен. Когда данные добавляются в блокчейн, транзакция записывается и становится доступной для просмотра всем, кто имеет доступ к блокчейну.

Следователи, пытающиеся определить, кто стоит за конкретным кошельком, используют информацию, содержащуюся в транзакциях (блоках) блокчейна, как точки данных, которые, объединяясь, образуют цифровой бумажный след.

По мнению исследовательской группы, в настоящее время узким местом при проведении таких расследований является уже не технологический, а юридический вопрос.

Правоохранительные органы имеют доступ к инструментам, необходимым для проведения предварительного анализа блокчейна, но эти первые данные представляют собой косвенные доказательства.

Эти доказательства основаны на определенных исходных предположениях, которые могут быть подтверждены только путем установления связи между деятельностью на цепочке и деятельностью вне цепочки, например, принуждением биржи к раскрытию личности или информации о банковских счетах пользователей, подозреваемых в преступной деятельности. Согласно документу:

«В юридической практике эти предположения имеют решающее значение для вывода доказательной силы деанонимизации преступника. Однако до сих пор не было предложено стандартной практики выведения и обсуждения надежности результатов этого анализа.»

При правильном проведении расследований блокчейн может выявить виновного в преступлении. В качестве примера исследователи приводят случай на рынке Уолл-стрит. Там следователи Почтовой службы США выявили оператора нелегального темного веб-рынка, соединив различные точки данных, которые сотрудники правоохранительных органов подтвердили с помощью операций наблюдения.

Однако исследователи утверждают, что подобные расследования рискуют ущемить права подозреваемых из-за требований законодательства. Прокуроры (в Германии и США, согласно документу) должны продемонстрировать определенную степень доказанности вины, прежде чем будет выдан ордер на проведение инвазивных расследований, таких как слежка или аресты.

Чтобы помочь следователям и прокурорам и одновременно обеспечить справедливое применение закона к подозреваемым, исследователи предлагают стандартную схему, содержащую пять аргументационных схем.

Две схемы, изученные исследователями. Источник: «Схемы аргументации для деанонимизации блокчейна».

На рисунке выше показаны две схемы, каждая из которых использует набор определенных предпосылок для формирования конкретного вывода, а затем предоставляет набор критических вопросов для оценки силы аргумента.

Исследователи утверждают, что «используя схемы, аналитик может четко сформулировать используемые эвристики, их индивидуальные сильные стороны и потенциальные недостатки. Это повышает понятность таких анализов и судебных разбирательств для лиц, принимающих решения, а также облегчает документирование для последующей проверки свидетелем-экспертом».