Южнокорейские криптовалютные биржи последуют за Coinone в верификации частных кошельков
Крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи, включая Upbit, Bithumb и Korbit, последуют примеру Coinone и запретят переводы на непроверенные кошельки, считают отраслевые аналитики.
Вчера Coinone объявила, что с 24 января будет отклонять депозиты с непроверенных частных кошельков, чтобы снизить риск отмывания денег. Ожидается, что все корейские биржи, включая Upbit, Bithumb, Korbit и 20 других, введут аналогичные или идентичные с Coinone меры до 25 марта или раньше. Правительство Кореи установило крайний срок для того, чтобы биржи могли точно отслеживать транзакции монет на своих платформах и за их пределами.
Корейский аналитик блокчейн-индустрии Джун Хюк Ан сказал нашему сайту: «Корейские биржи создают свои собственные решения Travel Rule, чтобы соответствовать требованиям для работы после марта».
«Все корейские биржи должны будут использовать какую-то систему правил путешествий к марту, потому что именно тогда правительство установило для них крайний срок». Coinone просто сделала это первой».
Правило для бирж также поможет дальневосточной стране прийти в соответствие с «правилом путешествий» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Согласно данным службы по борьбе с отмыванием денег (AML) Sygna, «правило путешествий» предусматривает, что национальные правительства должны «обеспечить обмен информацией о реальной личности с контрагентами, осуществляющими транзакции, или подвергнуться усиленному мониторингу в сфере AML/CFT».
Эти требования к биржам являются частью длинной серии нормативных ограничений для криптовалютных бирж, которые начались с требования реального банковского счета для всех пользователей. До введения этого правила в 2018 году счета криптобирж могли быть связаны с банковским счетом, принадлежащим нескольким физическим лицам.
К сентябрю 2021 года биржи должны были пройти проверку системы управления безопасностью в Интернете (ISMS) и иметь единый национальный банк-партнер, который бы выдавал реальные именные счета. Все биржи, которые не смогли выполнить эти требования, были вынуждены снять пары KRW с торгов или полностью приостановить обслуживание.
Binance Турция оштрафована на 8 млн. лир за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег
Страна столкнулась с глобальными проблемами соответствия требованиям FATF, связанными с нелетучими токенами (NFT). Финансовые регуляторы неоднократно меняли направление своей политики в отношении НФТ, пока 24 ноября Комиссия по финансовым услугам не заявила, что будет изучать варианты регулирования и налогообложения НФТ.
В глобальном масштабе биржи Южной Кореи являются исключением в соблюдении этого правила. На данный момент нет других крупных криптовалютных бирж, которые требуют от пользователей верификации их личных кошельков.