Казначейство США наложило санкции на адреса USDC и ETH, связанные с Tornado Cash
Министерство финансов США внесло более 40 криптовалютных адресов, предположительно связанных со спорным миксером Tornado Cash, в список специально назначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В понедельник OFAC фактически запретило жителям США использовать Tornado Cash и включило 44 адреса USD Coin (USDC) и Ether (ETH), связанных с микшером, в список специально назначенных граждан. Департамент утверждает, что отдельные лица и группы использовали микшер для отмывания криптовалют на сумму более $7 млрд с 2019 года, включая $455 млн, украденных связанной с Северной Кореей Lazarus Group. Протокол также был в центре некоторых недавних взломов и эксплойтов в децентрализованных финансах, включая атаку на Wormhole на 375 млн долларов в феврале и взлом Horizon Bridge на 100 млн долларов в июне.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не вводила эффективные меры контроля, призванные остановить отмывание средств для злонамеренных кибер-акторов на регулярной основе и без базовых мер по устранению своих рисков», — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. «Казначейство будет продолжать агрессивно преследовать миксеры, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».
Сегодня Казначейство наложило санкции на миксер виртуальной валюты Tornado Cash, который использовался для отмывания виртуальной валюты на сумму более $7 млрд с момента его создания в 2019 году. Миксеры виртуальной валюты, которые помогают преступникам, представляют угрозу национальной безопасности США.
— Министерство финансов (@USTreasury) 8 августа 2022 г.
В твите в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен ложно заявил, что Tornado Cash — это «хакерская группа, находящаяся под санкциями США и спонсируемая государством КНДР, которая используется КНДР для отмывания денег». Позже он удалил это сообщение и написал в твиттере, что криптомикшер «использовался для отмывания денег для кибер-хакерской группы, спонсируемой государством КНДР и находящейся под санкциями США».
Мы будем продолжать агрессивно действовать против миксеров, отмывающих виртуальную валюту для преступников. Сегодня @USTreasury ввел санкции против миксера виртуальной валюты Tornado Cash, который использовался для отмывания денег для киберхакерской группы, спонсируемой государством КНДР, находящимся под санкциями США.
— Секретарь Энтони Блинкен (@SecBlinken) 8 августа 2022 г.
В мае Министерство финансов предприняло аналогичные шаги против криптовалютного миксера Blender.io. По данным OFAC, миксер предположительно обработал 20,5 млн долларов из примерно 620 млн долларов, украденных из игры Axie Infinity’s Ronin Bridge — примерно 173 600 ETH и 25,5 млн USDC. Согласно санкциям OFAC, активы фирм и частных лиц блокируются, и «лицам США, как правило, запрещается иметь с ними дело».
В июле Tornado Cash объявила о полном открытии кода пользовательского интерфейса в рамках своих целей по полной децентрализации и прозрачности. На сайте миксера был размещен инструмент соответствия, позволяющий пользователям показать источник любой транзакции.