Компания FTX находится под следствием на Багамах в связи с уголовным преступлением — Отчет
Расследование возможных уголовных преступлений в связи с банкротством криптовалютной биржи FTX ведется финансовыми следователями и регуляторами ценных бумаг Багамских островов, говорится в заявлении Королевской полиции Багамских островов, направленном агентству Reuters 13 ноября.
Королевская полиция Багамских островов заявила:
«В свете глобального краха FTX и предварительной ликвидации FTX Digital Markets Ltd., группа финансовых следователей из Отделения по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо преступные действия».
Расследование проводится после того, как в выходные регулятор публично опроверг обвинения FTX. 11 ноября FTX написала в Твиттере, что получила указание от «Багамской комиссии по ценным бумагам и регулирующих органов» содействовать выводу багамских средств. Через день Комиссия по ценным бумагам опровергла информацию о том, что FTX получила указание или разрешение на приоритетное снятие средств для клиентов в стране.
В заявлении, распространенном на странице SCB в Twitter, говорилось:
«Комиссия хотела бы сообщить, что она не давала указаний, не уполномочивала и не предлагала компании FTX Digital Markets, Ltd. установить приоритет снятия средств для багамских клиентов».
В сообщении The Wall Street Journal от 9 ноября говорится, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследуют крах криптовалютной биржи. Кроме того, Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния 10 ноября объявил о начале расследования в связи с «очевидным крахом» биржи.
Как сообщает Cointelegraph, бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, соучредитель Гэри Ванг и директор по инжинирингу Нишад Сингх находятся на Багамах и «под наблюдением» местных властей.
Около 130 компаний группы FTX — включая FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services и Alameda Research — начали процедуру подачи заявления о банкротстве в США 11 ноября. Банкман-Фрид также покинул пост генерального директора FTX, его сменит Джон Рэй. Зейн Такетт, бывший глава институционального подразделения FTX, подтвердил в Twitter, что в настоящее время биржа имеет обязательства на сумму 8,8 миллиарда долларов.
Cointelegraph обратился за комментариями в FTX и полицию Багамских островов, но не получил немедленного ответа.