Компания TRM Labs, занимающаяся аналитикой блокчейна, привлекает $70 млн в рамках расширенного раунда серии B

Компания TRM Labs, занимающаяся разработкой интеллектуальных систем на основе блокчейна, 9 ноября объявила о расширении раунда финансирования серии B на 70 млн долларов, в результате чего общая сумма привлеченных средств достигла 130 млн долларов. Инвестор серии B компания Thoma Bravo, входящая в число крупнейших в мире фирм прямых инвестиций, управляет активами на сумму более 122 миллиардов долларов.

Раунд возглавила Thoma Bravo, в нем приняли участие Goldman Sachs и предыдущие инвесторы TRM — PayPal Ventures, Amex Ventures и Citi Ventures. Это расширение последовало за привлечением компанией TRM серии B в размере 60 миллионов долларов в декабре 2021 года под руководством Tiger Global.

Средства будут направлены на разработку продуктов и привлечение талантливых специалистов для предоставления доступных инструментов для борьбы с незаконным финансированием и мошенничеством, а также на удовлетворение спроса на услуги по реагированию на инциденты и программы обучения, заявили в компании.

«Спрос на решения, которые помогают защитить пользователей криптовалют, препятствуют незаконной деятельности и поддерживают инновации на основе блокчейна, как никогда высок», — заявил Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM.

С момента проведения первого раунда серии B в декабре компания приобрела CSITech — фирму по расследованию криптовалют и блокчейна, известную своим опытом в области криминалистики блокчейна, и запустила Chainsbuse, бесплатную платформу для сообщений о мошенничестве, работающую на базе сообщества.

TRM утверждает, что предоставляет решения по анализу блокчейна для правоохранительных органов, регулирующих органов, налоговых органов и подразделений финансовой разведки по всему миру, поддерживая расследования и анализ мошенничества и финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.

Кристин Канг, директор Thoma Bravo, заявила, что решения TRM для блокчейн-разведки становятся все более важными в «быстро развивающемся нормативном ландшафте», которым является криптовалюта. 

Компания TRM Labs была основана в 2018 году и утверждает, что за год ее доходы выросли на 490%. Среди членов компании — бывшие сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпола, Федеральной полиции Австралии, отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов США, Секретной службы США, Министерства финансов США и др.

Рост цифровых активов сделал новых пользователей уязвимыми для мошенников, особенно во время бычьих рынков. Данные Chainalysis свидетельствуют о снижении общего дохода от криптомошенничества, который по состоянию на август составил 1,6 млрд долларов США в 2022 году, что соответствует снижению на 65% по сравнению с предыдущим годом. По мнению авторов отчета, инвесторы чаще становятся жертвами мошенников во время «бычьих» рынков, когда инвестиционные возможности и заоблачные доходы наиболее привлекательны для жертв.