Криминальное использование криптовалют является «возникающей угрозой» — австралийская полиция

Федеральное правоохранительное агентство Австралии назвало криминальное использование криптовалют «возникающей угрозой» в стране, но говорит, что постоянно приходится бороться с преступниками. 

Представитель Федеральной полиции Австралии (AFP) сообщил Cointelegraph, что «увеличилось число преступников, использующих криптовалюты для содействия незаконному бизнесу и пытающихся скрыть владение активами»:

«Преступное использование криптовалют является новой угрозой для правоохранительных органов».

Однако они признали, что самой большой проблемой для правоохранительных органов является «постоянное совершенствование» своих «инструментов, методов и правовой базы», чтобы не отставать от преступников, особенно по мере распространения криптовалют в обществе.

В прошлом месяце AFP создало новое криптовалютное подразделение, занимающееся мониторингом операций, связанных с криптовалютами.

Однако, по словам пресс-секретаря, несмотря на предыдущее создание подразделений, ориентированных на криптовалюты, «преступники продолжают находить возможности, чтобы избежать правоохранительных органов и эксплуатировать общественность».

Неуместное внимание? 

Один австралийский частный детектив считает, что AFP еще не сосредоточилась на «плодовитом и прибыльном» криптопреступлении — мошенничестве с инвестициями в Интернете.

Исполнительный председатель IFW Global Кен Гэмбл сказал Cointelegraph, что в последнее время AFP в основном занимается отмыванием криптоденег, связанных с наркоторговлей, кибервзломами, выкупными программами, компрометацией электронной почты и хакерством, но не «крупномасштабным мошенничеством с онлайн-инвестициями».

Данные Scamwatch за период с января по июль этого года показали, что австралийцы потеряли 242,5 миллиона австралийских долларов (152,6 миллиона долларов США) из-за мошенников уже в 2022 году, причем большинство средств было потеряно из-за инвестиционных мошенничеств, включая мошенничества с романтическими приманками, классические схемы Понци и криптовалютные мошенничества.

Эта цифра уже на 36% выше, чем за весь 2021 год.

Следователь также считает, что некоторые правоохранительные органы все еще не полностью подготовлены к ведению дел о криптопреступлениях, добавляя, что «правоохранительным органам нужна лучшая подготовка и обучение тому, как работает криптовалюта».

Отчет аналитической компании Chainalysis, опубликованный в июле, показал, что 74% государственных учреждений считают себя недостаточно подготовленными для расследования преступлений, связанных с криптовалютами, при этом респонденты указали, что многие учреждения не используют специализированные аналитические инструменты блокчейн.

«Существует нехватка профессиональных и сертифицированных специалистов по отслеживанию криптовалют, которые быстро вовлекаются в криминальную индустрию, — говорит Гэмбл.

Возможно, ситуация скоро изменится, поскольку в этом году ряд международных и национальных органов власти объявили о создании подразделений, ориентированных на криптопреступность.

Между тем, Интерпол (Международная организация уголовной полиции) недавно создал специальную группу в Сингапуре, чтобы помочь правительству бороться с преступлениями, связанными с виртуальными активами.

Секретарь Интерпола Юрген Шток заявил на генеральной ассамблее Интерпола в Индии о необходимости дальнейшего обучения правоохранительных органов в области криптовалют, сказав, что криптовалюты «представляют собой проблему», поскольку агентства «не обучены должным образом и не оснащены должным образом с самого начала».