Крипто-кредитор Nexo хочет судиться с Болгарией после обысков в офисах

Оказавшаяся в затруднительном положении криптовалютная компания Nexo планирует подать в суд на правительство Болгарии после массовых обысков в офисах компании в Софии.

Nexo пожаловалась на действия правоохранительных органов в ответ на расследование против компании, сообщило Болгарское агентство новостей 13 января.

Компания, как сообщается, готовится подать иск против властей, чтобы получить компенсацию за ущерб, причиненный внезапным прекращением работы полиции. В одном из сообщений говорится, что следователи несколько часов не предоставляли ордер на обыск, а инспекторы так и не представились.

Nexo считает, что обыски, проведенные вчера в ее офисах, противоречат закону и демонстрируют «полную некомпетентность тех, кто проводит эту позорную акцию». Nexo также назвала действия против фирмы «местным болгарским произволом», целью которого якобы было «разрушить и разграбить процветающий бизнес»

Компания также подчеркнула, что Nexo не предлагает никаких услуг жителям Болгарии из-за возможных проблем с местным правительством. Компания также подтвердила, что соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег и санкции против России, а также сотрудничает с крупными криптоаналитическими фирмами, такими как Chainalysis.

Отдайте свой голос сейчас!

Фирма выразила уверенность, что выиграет судебный процесс, который обеспечит Nexo компенсацию за ущерб, нанесенный расследованием, заявив: «Компенсации, которые Болгария выплатит после подачи и выигрыша исков компанией Nexo, составят еще одну рекордную сумму в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика.»

Сийка Милева, пресс-секретарь главной прокуратуры Болгарии, заявила, что в расследовании против Nexo участвовали более 300 сотрудников полиции, прокуроров и агентов национальной безопасности. Она также отметила, что в настоящее время расследование ограничивается Болгарией, и по состоянию на 12 января сотрудники местной полиции провели обыски по 15 адресам, связанным с Nexo. По другим данным, в расследовании также участвуют некоторые иностранные агентства.

Сийка Милева и сотрудник службы кибербезопасности Болгарии. Источник: Согласно данным криптоаналитической платформы Arkham Intelligence, компания Nexo столкнулась с «потоками оттока средств» после появления новостей. Блокчейн-трекер Cielo Finance также сообщил о крупных выводах средств из Nexo, отметив транзакции с более чем 200 000 USD Coin (USDC), покинувших платформу 12 января.

Представитель Nexo опроверг Cointelegraph информацию о каких-либо аномальных оттоках. «Текущие оттоки на платформе, которые мы наблюдаем, являются нормальными, учитывая общие условия рынка», — сказал представитель Nexo. Представитель добавил, что оттоки составили 2% от общего объема активов под управлением Nexo в размере 2,3 млрд долларов.