Министерство финансов Кипра рекомендует «наращивать потенциал» для криптовалют

Кипр переходит к регулированию криптовалютной индустрии: министерство финансов страны выпустило национальную оценку рисков, связанных с криптовалютами.
Официальная документация, опубликованная 13 декабря, содержит оценку рисков для Республики Кипр в отношении рисков отмывания денег, связанных с деятельностью виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Министерство финансов Кипра подчеркнуло, что в стране существует «ограниченное прямое понимание или опыт» в отношении рисков отмывания денег, связанных с криптовалютами.
Однако такие органы, как Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и местные правоохранительные органы продемонстрировали «сложный уровень понимания этого сектора», отмечается в заявлении. Властям следует продолжить изучение рынка и пройти «углубленное обучение по этим вопросам» для повышения своей квалификации, заявили в министерстве.
Министерство также рекомендовало местным финансовым компаниям «принять письменные политики и процедуры для соблюдения» правила о переводе виртуальных валют. В то же время, власти должны начать вести и обмениваться данными, касающимися виртуальных валют и VASP, заявили в министерстве, добавив:
«Хотя сейчас уровень активности считается незначительным, это позволит получить доказательную базу по мере роста активности, что будет способствовать более раннему обнаружению рисков или изменений в уровне риска».
Власти отметили, что Кипр должен активно сотрудничать с другими юрисдикциями, имеющими опыт работы в криптоиндустрии, чтобы извлечь уроки из этих отношений и определить лучшие практики.
«Такое международное сотрудничество может стать для Кипра важным каналом для укрепления и ускорения наращивания потенциала для сектора VA/VASP», — написало министерство.
Израиль, как сообщается, принимает новые правила AML для криптовалют
Одна из самых неопределенных стран в мире с точки зрения регулирования криптовалют, Кипр в этом году перешел к принятию правил, связанных с криптовалютами. В сентябре CySEC, как сообщается, раскрыл новые детали политики регулирования криптовалют, планируя увеличить количество криптовалют путем интеграции правил Европейского союза по борьбе с отмыванием денег в кипрские законы.
Кипрская крипто-экосистема связана со значительной неопределенностью, поскольку некоторые крупные финансовые учреждения, включая Банк Кипра, якобы блокировали транзакции, связанные с биткоином (BTC), в этом году, согласно сообщениям в социальных сетях.