Минюст изъял криптовалюту на сумму $3,6 млрд и арестовал двух человек в связи со взломом Bitfinex в 2016 году

Власти США произвели аресты и объявили о конфискации криптовалюты на сумму $3,6 млрд. более чем через пять лет после того, как хакеры похитили 119 756 биткоинов (BTC) с биржи Bitfinex.

В заявлении, сделанном во вторник, Министерство юстиции США сообщило, что оно распорядилось арестовать Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган за предполагаемый сговор с целью отмывания криптовалюты, связанный со взломом Bitfinex в 2016 году. 119 756 биткоинов (BTC) — стоимостью $72 млн на момент взлома хакерами системы безопасности биржи в августе 2016 года — сейчас оцениваются более чем в $5,1 млрд.

После взлома 2016 года лица, связанные с украденными монетами, периодически перемещали небольшие суммы BTC в отдельных транзакциях, оставляя основную часть средств нетронутой. Минюст сообщил, что отследил 25 000 BTC из этих переведенных средств до финансовых счетов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом. Затем специальные агенты смогли получить доступ и изъять у Моргана и Лихтенштейна более 94 000 BTC, которые на тот момент стоили 3,6 миллиарда долларов, после того как ордер на обыск позволил им просмотреть файлы, содержащие закрытые ключи от кошелька.

«Сегодняшние аресты и крупнейшая в истории департамента конфискация финансовых средств показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря тщательной работе правоохранительных органов, департамент еще раз продемонстрировал, как он может и будет преследовать деньги, независимо от того, какую форму они принимают».

Помощник генерального прокурора по уголовным делам Минюста Кеннет Полайт добавил, что федеральные власти имеют возможность «следить за деньгами через блокчейн». В заявлении говорится, что Морган и Лихтенштейн использовали различные методы для отмывания незаконных криптовалют, включая переключение цепочек, депонирование монет на биржах и рынках даркнета и их снятие, а также автоматизацию транзакций с помощью компьютерных программ. Кроме того, пара якобы открыла бизнес-счета в США, чтобы «узаконить свою банковскую деятельность».

Обе следственные группы из ФБР и отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления уголовных расследований Налоговой службы заявили, что они работали над отслеживанием средств, полученных в результате взлома в 2016 году. Хотя ни одно из ведомств не уточнило, как власти изначально вышли на Моргана и Лихтенштейна, заместитель директора ФБР Пол Эббейт сказал, что у ведомства есть «инструменты, чтобы проследить цифровой след».

Действия Минюста представляют собой крупнейшую конфискацию криптовалют государственными органами, при этом взлом Bitfinex в 2016 году является одной из крупнейших краж в истории криптовалютного пространства. Власти предъявили Лихтенштейну и Моргану обвинения в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью обмана США. Каждому из них может грозить до 25 лет лишения свободы.