Минюст США публикует второй отчет о преступлениях с использованием цифровых активов, объявляет о создании новой экспертной сети

Министерство юстиции США (Минюст) 16 сентября опубликовало свой последний отчет в ответ на мартовский указ президента Джо Байдена о развитии цифровых активов. Одновременно было объявлено о создании новой сети координаторов цифровых активов (DAC) «в рамках усилий министерства по борьбе с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности».

Отчет под названием «Роль правоохранительных органов в выявлении, расследовании и судебном преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами» дополняет июньский отчет о международном сотрудничестве правоохранительных органов.

В новом отчете дается характеристика преступной эксплуатации цифровых активов, особое внимание уделяется нефункциональным токенам (NFT) и децентрализованным финансам (DeFi), а также рассматриваются усилия различных федеральных ведомств и агентств по противодействию преступности, связанной с цифровыми активами. В нем рекомендуется ряд мер по активизации усилий правоохранительных органов.

#XRPCommunity #XRP Министерство юстиции создает общенациональную сеть координаторов цифровых активов «для борьбы с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности».

— Джеймс К. Филан 112k (остерегайтесь самозванцев) (@FilanLaw) 16 сентября 2022 г.

Приоритетными предложениями отчета являются расширение положений о борьбе с самозванством путем расширения определения «финансового учреждения» в действующих законах, внесение изменений в Уголовный кодекс в части, касающейся нелицензированных предприятий по передаче денег, и увеличение срока давности по некоторым правонарушениям.

В отчете также предлагаются изменения, касающиеся сохранения и предоставления доказательств, и рекомендуются ужесточение наказаний и другие изменения в законах, особенно в Законе о банковской тайне. В нем также рекомендуется «адекватное финансирование» для его усилий, включая стимулы для трудоустройства и изменения в политике найма.

DAC уже начала свою работу под руководством Национальной группы по обеспечению соблюдения криптовалютного законодательства, органа, сформированного в феврале после объявления о его создании в прошлом году. Сеть провела свое первое заседание 8 сентября.

Координаторами являются более 150 федеральных прокуроров из офисов прокуроров США и судебных компонентов Минюста. Ожидается, что это будет «основной форум департамента» для обучения и рекомендаций по расследованию и преследованию преступлений, связанных с цифровыми активами. Члены DAC назначаются экспертами по цифровым активам в своих ведомствах. Для выполнения этой роли они будут проходить специальную подготовку.