На Silvergate подан еще один коллективный иск, на этот раз о нарушении законодательства о ценных бумагах
10 января в окружной суд Южной Калифорнии США был подан коллективный иск против компании Silvergate Capital, оператора биржевой сети Silvergate и материнской компании банка Silvergate. Иск был подан от имени всех покупателей ценных бумаг Silvergate в период с 9 ноября 2021 года по 5 января 2023 года и содержит обвинения в нарушении Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.
Генеральный директор Silvergate Алан Лейн и финансовый директор Антонио Мартино также были указаны в иске в качестве ответчиков. Истец утверждал в иске, что платформа Silvergate не смогла обнаружить случаи отмывания денег «на сумму более 425 миллионов долларов», за что компания, вероятно, столкнется с последствиями для регулятора. В юридических документах утверждается:
«Положительные заявления ответчика о бизнесе, операциях и перспективах компании были существенно введены в заблуждение и/или не имели разумных оснований. […] В результате этих существенно ложных и/или вводящих в заблуждение заявлений и/или нераскрытия информации, ценные бумаги Silvergate торговались по искусственно завышенным ценам в течение группового периода».
Кроме того, «Ответчики знали, что публичные документы и заявления, выпущенные или распространенные от имени компании, были существенно ложными и/или вводящими в заблуждение.»
Утверждение о том, что компания участвовала в переводе 425 миллионов долларов «южноамериканским отмывателям денег», основано на твите Marcus Aurelius Research от 15 ноября. Этот твит и выпуск информационного бюллетеня Bear Cave от 17 ноября, в котором упоминался тот же вопрос, предположительно способствовали значительному падению цены акций Silvergate. После того как пресс-релиз Silvergate показал, что в последнем квартале 2022 года объем депозитов цифровых активов в банке сократился на 68%, с $11,9 млрд до $3,8 млрд, цена акций снизилась еще больше.
$SI Недавно вызванные в суд банковские записи Silvergate свидетельствуют о переводе $425 млн с криптовалютных банковских счетов $SI южноамериканским отмывателям денег. Аффадавит из расследования криптопреступной группировки, связанной с контрабандистами/наркоторговцами (мы коротко): pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) 15 ноября 2022 г.
Акции Silvergate торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, и в иске утверждается, что среди членов группы могут быть «по меньшей мере сотни или тысячи», личности которых пока не установлены.
В последние месяцы на компанию Silvergate оказывалось все большее давление. 14 декабря против Silvergate был подан коллективный иск в связи с ее предполагаемой ролью в переводе средств пользователей FTX в Alameda Research. Ранее в январе стало известно, что из-за трудностей, связанных со снятием средств, компания была вынуждена уволить сотрудников и продать активы с убытком.
Криптовалютный банк Silvergate получил $4,3 млрд. кредита от Федерального банка домашнего кредитования, чтобы предотвратить разгром банка. Американские налогоплательщики теперь официально субсидируют криптомошенничество/кражу в первом крипто-спасательном банке США, и все это делается на виду у всех. Так вот как умирает свобода.https://t.co/G4VKSsLV7w
— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 11 января 2023 г.
Отдайте свой голос сейчас!