Накви из Abraaj оштрафован на 136 миллионов долларов за крах фирмы
(Bloomberg) — Ариф Накви, основатель прекратившей существование Abraaj Group, был оштрафован на $135. 6 млн долларов и запрет на въезд в финансовый центр Дубая за его роль в крахе частной инвестиционной компании в 2019 году.
Управление по финансовым услугам Дубая также наложило штраф в размере 1,15 млн долларов на бывшего главного операционного директора Abraaj Group Вакара Сиддика. Накви и Сиддик оспорили выводы DFSA и передали уведомления о решении в Трибунал по финансовым рынкам.
Накви «лично предложил, организовал, санкционировал и осуществил действия, которые прямо или косвенно ввели в заблуждение и обманули инвесторов», — говорится в сообщении регулятора.
Накви основал дубайскую компанию Abraaj в 2002 году и превратил ее в одного из самых влиятельных инвесторов на развивающихся рынках. Он был лицом и личностью группы и сознательно участвовал в введении инвесторов в заблуждение относительно нецелевого использования их средств через зарегистрированную на Каймановых островах компанию Abraaj Investment Limited, заявили в DFSA.
Читать далее: Звездный инвестор Дубая видит, как его бизнес падает на землю
Абраадж, под управлением которого находилось 14 млрд долларов, был вынужден ликвидироваться после того, как инвесторы забеспокоились о его фонде медицинского обслуживания. Среди спонсоров Abraaj были Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Международная финансовая корпорация Всемирного банка. Ее инвестиции включали доли в здравоохранении, чистой энергетике, кредитовании и недвижимости в Африке, Азии, Латинской Америке и Турции.
Ключевые обвинения против Накви включают:
.