Навигация в мире криптовалют: Советы по избежанию мошенничества

Несмотря на то, что многие криптоэнтузиасты считают централизованные биржи (CEX) более безопасными, история часто показывает, что они довольно уязвимы для атак.

Поскольку эти биржи централизуют хранение активов пользователей, они могут стать привлекательной целью для киберпреступников. Если меры безопасности биржи неадекватны или успешно скомпрометированы, активы пользователей могут быть украдены или потеряны.

Еще одним риском централизованных бирж является возможность мошенничества или неправильного управления со стороны их операторов. Поскольку биржи CEX могут иметь единую точку контроля, они могут быть более подвержены инсайдерскому мошенничеству или другим формам неправомерного поведения, что может привести к потере средств или другим негативным последствиям для пользователей.

За последний год, после краха крупных централизованных криптовалютных платформ, таких как FTX и Celsius, все больше пользователей предпочитают самостоятельно распоряжаться своими цифровыми активами. Рискованная финансовая практика и предполагаемое мошенничество, совершенное на некоторых из этих платформ, заставили многих людей потерять веру в них как в безопасные места для хранения своей криптовалюты. 

Под самостоятельным хранением понимается хранение и управление собственной криптовалютой вместо того, чтобы доверить ее третьей стороне, например, бирже. Такой подход дает пользователям больший контроль над своими активами и потенциально может обеспечить более высокий уровень безопасности. Однако он также сопряжен со своими рисками, особенно в виде мошенничества.

Виды мошенничества и как их избежать

Чтобы лучше понять потенциальные опасности, связанные с самостоятельным хранением, и предложить рекомендации по защите от мошенничества, Cointelegraph связался с Алисой Буше из Chainabuse, платформы многоцепочечного сообщества для сообщения о мошеннических криптовалютных транзакциях.

Одна из афер, направленная на то, чтобы использовать пользователей криптовалют в своих интересах, называется «свиной мясник».

«Мошенничество в виде разделывания свиней происходит, когда мошенник постоянно находится в контакте, чтобы построить отношения с жертвой и «откормить» ее лаской с течением времени, чтобы заставить ее инвестировать в поддельные проекты», — сказала Баучер, добавив:

«Мошенник пытается выкачать из жертвы как можно больше денег, часто используя поддельные инвестиционные сайты, показывающие большие фальшивые прибыли, и применяя тактику социальной инженерии, например, запугивание, чтобы вытянуть из жертвы больше денег».

Социальная инженерия использует тактику психологического манипулирования для использования естественных тенденций человеческого доверия и любопытства.

Недавнее: Доверие — ключ к устойчивости криптобиржи — генеральный директор CoinDCX

Киберпреступники в криптовалютной индустрии часто стремятся украсть собственные активы, взяв под контроль высокопоставленные аккаунты. «В период с мая по август 2022 года захват аккаунтов в социальных сетях — с участием Twitter, Discord и Telegram — посеял хаос. Во время этих атак мошенники размещают вредоносные фишинговые ссылки NFT, компрометируя аккаунты высокопоставленных лиц в социальных сетях», — говорит Баучер.

Получив доступ к известному аккаунту, злоумышленники обычно используют его для рассылки фишинговых сообщений или других видов вредоносных сообщений большому количеству людей, пытаясь обманом заставить их выдать свои закрытые ключи, учетные данные для входа в систему или другую конфиденциальную информацию.

Конечная цель — получить доступ к собственным активам и украсть криптовалюту, которой владеет человек.

Подписчиков этих громких аккаунтов могут обманом заставить перейти по вредоносным ссылкам, которые переводят все токены из их кошельков. Эти аферы также могут быть направлены на то, чтобы заставить пользователей инвестировать на торговой платформе, и часто приводят к тому, что жертвы теряют свои депозиты без возможности их вернуть:

«Объем афер, взломов, шантажа и других мошеннических действий за последние несколько лет растет в геометрической прогрессии. Большинство поддельных платформ представляются либо схемами Понци, либо аферами с выплатами, имеющими следующие характеристики: Они рекламируют фальшивые доходы, имеют реферальные стимулы, напоминающие финансовые пирамиды, или выдают себя за существующие законные торговые платформы.»

Мошенники, использующие такую тактику фишинга
, могут побудить пользователей подписать смарт-контракты, которые истощают их активы без их согласия. Смарт-контракт — это самоисполняющийся договор, в котором условия соглашения между покупателем и продавцом записаны непосредственно в коде.

Если контракт содержит ошибки или составлен таким образом, чтобы использовать людей в своих интересах, пользователи могут потерять свои токены. Например, если он позволяет его создателю завладеть токенами, чтобы продать их, пользователи могут потерять криптовалюту, подписав его.

Чаще всего пользователи не знают, что потеряли свои токены, пока не становится слишком поздно.

Последние новости: Конгресс может быть «неуправляемым», но США могут увидеть криптозаконодательство в 2023 году

Самостоятельное хранение может быть отличным способом взять под контроль свои активы, но очень важно понимать риски и предпринимать шаги, чтобы защитить себя от недобросовестных участников.

Чтобы защитить себя при использовании кошелька, важно следовать лучшим практикам, таким как поддержание программного обеспечения в актуальном состоянии и использование уникальных паролей. Также очень важно использовать для хранения криптовалюты аппаратные кошельки, такие как Ledger или Trezor. Аппаратные кошельки — это физические устройства, которые хранят ваши закрытые ключи в автономном режиме, что означает, что хакеру также необходим физический доступ для осуществления определенных взаимодействий с блокчейном, что делает их менее подверженными взлому.