Основатель тайваньской биржи Ace Exchange обвиняется в мошенничестве на сумму $10,6 млн.

Обзор

Недавнее событие в мире криптовалют привлекло внимание к тайваньской бирже Ace Exchange и ее основателю Дэвиду Пану. 8 апреля Пэну, а также еще шести подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве, в результате которых компания потеряла 340 миллионов новых тайваньских долларов (около 10,6 миллиона долларов США).

Арест и расследование

Дело против Пэна и Ace Exchange началось с того, что в январе 2024 года полиция города Тайбэй арестовала Пэна и еще 14 человек, причастных к предполагаемой мошеннической деятельности. Аресты последовали за обысками, проведенными в различных местах, включая штаб-квартиру Ace Exchange.

Предполагаемая схема мошенничества

Прокуроры, расследующие это дело, обнаружили, что Пан был связан с мошенническим сервисом криптовалютных кошельков, известным как «Альфред» или «кошелек Afu», а также с соответствующей криптокартой. Как сообщается, обвиняемые обманывали клиентов, действуя через внебиржевые биржи и фальшивые инвестиционные группы, завлекая инвесторов обещаниями высоких вознаграждений. Однако после внесения средств инвесторы оказывались не в состоянии вывести свои средства или сталкивались с блокировкой счетов.

Ответ биржи Ace

В ответ на обвинительное заключение биржа Ace Exchange 8 апреля выпустила заявление, в котором утверждалось, что мошеннические действия Пэна не были связаны с платформой. Биржа заявила, что Пэн перестал участвовать в повседневных операциях с 2022 года. Ace Exchange подчеркнула, что продукт кошелька, о котором идет речь, был разработан сторонней командой, которой доверился Пан, и не являлся продуктом или услугой, запущенной самой биржей.

Опровержение дополнительных обвинений

Биржа Ace рассмотрела и другие обвинения, прямо опровергнув сообщения о том, что платформа управляет несколькими франчайзинговыми магазинами или способствует наличным операциям с криптовалютами через банкоматы. Биржа пояснила, что никогда не открывала франчайзинговых магазинов и не оказывала никаких услуг, связанных с наличными операциями с криптовалютами.

Решение суда и конфискация активов

Несмотря на попытки Ace Exchange дистанцироваться от действий основателя, тайваньский суд вынес решение о конфискации имущества ответчика. Сумма конфискованных активов составила не менее 3,5 млн тайваньских долларов (около 110 000 долларов США).

Биржа Ace и ее профиль

Ace Exchange, малоизвестная централизованная криптовалютная биржа, базирующаяся на Тайване, была запущена в конце 2018 года. По данным CoinMarketCap, среднедневной объем торгов на платформе составляет около 14 миллионов долларов. Однако Traders Union отнесла Ace Exchange к категории «криптовалютных бирж с высоким уровнем риска» с оценкой доверия 2,78 из 10.

Важность регулятивного надзора

Обвинительное заключение против Дэвида Пэна и последующее судебное разбирательство против Ace Exchange подчеркивают важность регулятивного надзора и должной осмотрительности в криптовалютной индустрии. Поскольку популярность криптовалют продолжает расти, инвесторам крайне важно проявлять осторожность и проводить тщательные исследования, прежде чем приступать к работе с любой торговой платформой или инвестиционной возможностью.

Заключение

Обвинение основателя биржи Ace Exchange и обвинения в отмывании денег и мошенничестве подчеркивают потенциальные риски, связанные с криптовалютным рынком. Это дело служит напоминанием о том, что инвесторы должны быть бдительными и разборчивыми при работе в этой отрасли. Регулирующие органы играют важнейшую роль в поддержании целостности рынка, и частным лицам и организациям необходимо сотрудничать с властями, чтобы обеспечить безопасную и прозрачную среду для торговли криптовалютами.