Основатели BitMEX признают себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели криптобиржи BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне после длительного судебного процесса с Министерством юстиции США (Минюст).
Американец Артур Хейс и британец из Гонконга Бенджамин Дело признали, что «умышленно не создали, не внедрили и не поддерживали программу борьбы с отмыванием денег (AML)» на своей криптовалютной бирже деривативов и фьючерсов BitMEX.
BitMEX — это базирующаяся на Сейшельских островах криптовалютная торговая платформа, предлагающая криптовалютные фьючерсы, деривативы и маржинальную торговлю до 100x. В свое время биржа предлагала американцам свои услуги без каких-либо процедур проверки клиентов на благонадежность (KYC) или AML. В заявлении Минюста США от 24 февраля по этому делу говорится, что такое отсутствие нормативного соответствия по сути привело к тому, что BitMEX стала «платформой для отмывания денег».
Хейс и Дело признали свою вину до даты суда в марте и согласились выплатить по 10 миллионов долларов в качестве уголовного штрафа каждый.
36-летний ХЕЙС из Майами, Флорида, и 38-летний ДЕЛО из Великобритании и Гонконга признали себя виновными по одному пункту в нарушении Закона о банковской тайне, что предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы — Минюст США
— db (@tier10k) 24 февраля 2022 г.
Адвокат Минюста Дамиан Уильямс сказал, что ведение криптобизнеса в США накладывает «на эти компании обязанность вносить свой вклад в искоренение преступности и коррупции». Он продолжил, что BitMEX работала как «платформа в тени финансовых рынков» и что:
«Артур Хейс и Бенджамин Дело создали компанию, предназначенную для того, чтобы не выполнять эти обязательства; они сознательно не внедрили и не поддерживали даже базовую политику борьбы с отмыванием денег».
Еще больше топлива в дело Минюста добавили инсинуации о том, что Хейс дал взятку местному правительству Сейшельских островов, когда BitMEX завершил свой переезд туда в 2020 году. Он якобы хвастался, что взятка обошлась ему всего лишь в кокосовый орех.
Хотя операционная база BitMEX находилась в США примерно с 2015 по 2020 год, Хейс и Дело настаивали, что никто из американцев не пользовался платформой. Минюст США доказал, что это утверждение не соответствует действительности. К январю 2021 года биржа сообщила, что проверила 100% своих пользователей с помощью процедуры KYC-AML.
После полной проверки всех своих пользователей доля открытого интереса (ОИ) BitMEX по фьючерсам на биткоин уменьшилась до относительно незначительной. В феврале 2021 года объем открытого интереса составлял всего около $3,5 млрд, почти треть из которых приходилась на BitMEX. Однако сейчас, по данным CoinGlass, объем ОИ составляет $15,18 млрд, из которых только $482 млн, или 3%, приходится на BitMEX.