Отчет о состоянии дел в суде свидетельствует о продолжающемся конфликте между Binance и SEC
В недавнем судебном документе было подтверждено, что Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) враждуют по поводу представления доказательств и показаний свидетелей. Совместный отчет о состоянии дел, поданный 25 января, проливает свет на продолжающиеся столкновения между двумя сторонами в деле SEC против Binance.
Невыполненные запросы на предоставление доказательств
По данным SEC, до сих пор не выполнены важнейшие запросы на получение информации от BAM Trading Services, материнской компании Binance.US. Регулятор направил Binance множество запросов о предоставлении доказательств, что привело к разногласиям, в частности, по вопросам хранения и ликвидности активов. SEC ищет доказательства, чтобы определить, был ли у Binance.US «черный ход», который потенциально мог контролировать активы клиентов, подобно FTX.
Адвокаты BAM Trading Services утверждают, что они полностью выполнили требования по предоставлению документов, предусмотренные в приказе о согласии и запросе на ускоренное взыскание. Они призывают суд признать, что BAM выполнила все свои обязательства. BAM считает, что она уже разумно выполнила свои обязательства в соответствии с приказом о согласии, и просит считать ускоренное раскрытие информации завершенным. Они подчеркивают вред и бремя, причиненные Временным запретительным приказом (ВЗП) SEC и ее подходом к ускоренному раскрытию информации в течение последних семи месяцев.
Объем расследования
Одним из спорных моментов в деле является объем расследования SEC. BAM утверждает, что расследование SEC должно быть ограничено подтверждением безопасности и надлежащего учета активов клиентов, обвиняя регулятора в превышении этих рамок путем широкого расследования политики, процедур и практики хранения BAM, как текущей, так и исторической.
Допрос свидетелей
В судебном документе также говорится об ожидающих рассмотрения ходатайствах о допросе бывших генерального и финансового директоров BAM, Брайана Шродера и Жасмин Ли, соответственно. BAM утверждает, что SEC не имеет права на дополнительные допросы нынешних или бывших сотрудников BAM, поскольку SEC уже допросила дюжину свидетелей в ходе ускоренного раскрытия информации.
Кроме того, между адвокатами BAM и SEC ведутся переговоры о возможном допросе соучредителя Binance Чангпенга Чжао. Однако существуют разногласия по поводу объема, сроков, места и количества допросов.
Отставка Чанпэна Чжао и вынесение приговора
Чанпэн Чжао, также известный как CZ, ушел в отставку с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года в рамках соглашения с американскими регуляторами на сумму 4,3 миллиарда долларов. Вынесение приговора назначено на 23 февраля 2024 года. В настоящее время Чжао находится на свободе в США под залог в 175 миллионов долларов, ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев.
Следующие шаги
Следующий отчет о состоянии дела должен быть представлен к 15 февраля. Продолжающийся конфликт между Binance и SEC подчеркивает проблемы регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи, работающие в Соединенных Штатах. Исход этого дела, вероятно, будет иметь значительные последствия для регуляторного ландшафта криптовалютной индустрии.
Важно отметить, что представленная информация основана на отчете о состоянии дел в суде и может претерпевать изменения по мере развития дела. Поэтому крайне важно следить за официальными заявлениями и обновлениями от Binance, SEC и других соответствующих сторон, участвующих в деле.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Криптовалютные инвестиции подвержены рыночным рискам, поэтому перед принятием инвестиционных решений читателям следует провести собственное исследование и проконсультироваться со специалистами.