Пакистан расследует деятельность компании Binance в связи с многомиллионной криптовалютной аферой
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) направило официальное уведомление криптовалютной бирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной криптовалютной аферы в регионе.
Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой инвесторов вводили в заблуждение, заставляя отправлять средства с кошельков Binance на неизвестные сторонние кошельки. Согласно местным сообщениям, крыло по борьбе с киберпреступностью FIA выдало ордер на присутствие генеральному директору Binance Pakistan Хамзе Хану, чтобы выявить связь биржи с «мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций».
КАРАЧИ: Федеральное агентство расследований (FIA) обнаружило онлайн-мошенничество на 100 млрд рупий с использованием криптовалюты и направило уведомление местному представителю Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) 7 января 2022 г.
«Соответствующий вопросник также был направлен в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и Binance US для объяснения того же самого», — говорится в уведомлении. Инвестиционные мошенничества в Пакистане осуществлялись путем предложения пользователям зарегистрироваться на Binance и перевести средства на сторонние кошельки под предлогом нереальной доходности. Согласно уведомлению FIA:
«Эти схемы приносят выгоду старым клиентам за счет новых и в конечном итоге исчезают, когда они сделали значительную капитальную базу стоимостью в миллиарды рупий».
На основании жалоб граждан пакистанское агентство выявило по меньшей мере 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно перестали работать после успешной кражи средств пользователей. Приложения, выявленные FIA, — это MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Помимо того, что мошенники предлагали пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, они добавляли жертв в группу Telegram для предоставления «экспертных сигналов для ставок». В каждом приложении в среднем находилось около 5 000 клиентов. В уведомлении добавляется:
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков на блокчейне (адрес кошелька Binance), куда могли быть переведены мошеннические суммы. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные этих счетов кошельков, а также заблокировать их по дебету».
У Binance также запросили детали, включая официальные подтверждающие документы и механизм интеграции API, которые использовались мошенниками для подключения к сервисам Binance. В то время как FIA в инициативном порядке заблокировала банковские счета, которые были связаны с подозрительными приложениями, предупреждается в уведомлении:
«В случае несоблюдения требований, FIA Cyber Crime будет вправе рекомендовать финансовые санкции в отношении Binance через Государственный банк Пакистана».
Binance пока не ответила на просьбу нашего сайта о комментарии.
У пакистанцев 20 млрд долларов в криптоактивах, говорит глава местной ассоциации
В декабре 2021 года президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) Насир Хаят Магун сообщил, что совокупная стоимость криптоактивов граждан Пакистана составляет $20 млрд.
Как сообщает наш сайт, президент FPCCI подтвердил цифры на основе исследовательского документа, выпущенного палатой. В подтверждение этого утверждения в Глобальном индексе принятия криптовалют Chainalysis за 2021 год Пакистан занял третье место по индексу после Вьетнама и Индии.