Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями «Мрачные жнецы» возрождено для расследования краха «Терры
Соучредитель неудачного криптопроекта Terra До Квон испытывает все больше юридических проблем, поскольку правительство Южной Кореи активизировало бездействующих «Мрачных жнецов Ёуи-до» для расследования падения Terra.
Специальная следственно-прокурорская группа состоит из представителей различных финансовых регуляторов и предназначена для преследования мошенничества с ценными бумагами и нечестных торговых схем. Потенциально под угрозой находятся соучредители компании До Квон и Шин Хен Сон, а также основные члены команды Terra. Ёуи-до — финансовый центр Сеула.
Сегодня: Корейские «Мрачные жнецы Йеуидо» — Объединенная группа по расследованию преступлений в сфере финансов и ценных бумаг — вернулись спустя 2,5 года.
И ее первая цель — $LUNA / @terra_money
— Цзюнь (@zunahn) 18 мая 2022 г.
В среду корейский новостной канал SBS News подтвердил, что дело Терры станет первым, которое будет расследовать возрожденная Объединенная следственная группа по преступлениям с ценными бумагами. Представитель группы сообщил SBS News, что «дело Terra нанесло серьезный ущерб рядовым гражданам, что заставило нас назначить его первым расследованием».
Реформирование следственной группы по борьбе с опасениями может быть политическим шагом нового консервативного президента Юн Сок Ёля, отменяющим решение предыдущей либеральной администрации Мун Чжэ Ина о ее роспуске. Однако о серьезности ситуации с «Террой» говорит тот факт, что это первое дело, которым следователи займутся за два года.
Команда получила прозвище «Мрачные жнецы» благодаря громким делам, которые она вела. Одним из самых крупных дел, которые вела команда, был скандал с хищением 1,2 миллиарда долларов в компании Lime Asset Management. Команда была расформирована до завершения расследования, поэтому это дело будет возобновлено.
До своего расформирования команда произвела 346 арестов по 965 делам, рассмотренным в период с 2013 по 2020 год.
Terra — это блокчейн первого уровня. Terra (LUNA) и стейблкоин TerraUSD (UST) входили в десятку лучших криптовалют по рыночной капитализации, пока распродажа UST 8 мая не запустила спираль смерти, которая привела к миллиардным потерям. 8 мая рыночная стоимость Terra составляла 24,8 миллиарда долларов, но сейчас она составляет 959 миллионов долларов, согласно данным CoinGecko.
Многие в сообществе считают Квона ответственным за крах проекта. В Южной Корее группа инвесторов Terra также намерена подать на Квона в гражданский суд для возмещения ущерба и в уголовный суд за мошенничество. Они также будут настаивать на том, чтобы суд арестовал активы Квона.
Корейские инвесторы $LUNA и $UST подали гражданский и уголовный иск против До за совершение мошенничества. Они также подали иск о предварительном аресте (замораживании) его активов.
Их интересы представляет юридическая фирма LKB & Partners.
— Doo | StableNode @Permisionless (@DooWanNam) 18 мая 2022 г.
Как сообщила в среду газета Moonwha Ilbo (Culture Journal), юридическая команда, занимающаяся уголовным делом, будет вести судебное преследование на основании положений Закона о рынках капитала, который используется для регулирования финансовых аспектов криптоиндустрии, но который может быть заменен специфическими для криптовалют законами.
Юридическая команда фирмы LKB & Partners, которая ведет дело, лично заинтересована в проекте, так как партнер Ким Хён Квон заявил изданию Moonwha Ilbo: «Некоторые адвокаты этой юридической фирмы были инвесторами Terra».
Представитель юридической фирмы не сразу ответил на просьбу о комментарии.
Юридические проблемы Квона выходят за пределы Южной Кореи: на прошлой неделе житель Сингапура подал иск против Квона от имени по меньшей мере 1 000 других жителей, инвестировавших в экосистему Terra.