Покупка особняка за $30 млн привела к конфискации биткойнов на $1,7 млрд
Недавняя попытка купить особняк в Лондоне за 30 миллионов долларов привела к конфискации биткойнов на сумму 1,7 миллиарда долларов. В инциденте замешан Цзянь Вэнь, гражданин Китая, ставший британским подданным, который предположительно был вовлечен в деятельность по отмыванию денег, организованную Чжимином Цянем. О сотрудничестве этой пары стало известно, когда Вэнь попытался купить роскошную недвижимость, используя биткойн, полученный в результате инвестиционной мошеннической схемы в Китае.
Схема раскрыта
Согласно отчетам, Вэнь, ранее работавший в китайском ресторане на юго-востоке Лондона, познакомился с Цянем и был привлечен им для помощи в отмывании незаконно нажитых средств. Цянь, который по прибытии в Великобританию взял поддельное удостоверение личности, обратился к Вэню за помощью, чтобы отмыть деньги, полученные в результате инвестиционной мошеннической схемы, проводившейся в период с 2014 по 2017 год в Китае.
Покупка особняка
Попытка Вэня приобрести роскошный особняк в Хэмпстеде с семью спальнями и бассейном привлекла внимание властей к деятельности по отмыванию денег. Особняк, выставленный на продажу за 30 миллионов долларов, заинтересовал Вэнь, но ее неспособность объяснить источник своих криптоактивов помешала совершить покупку.
Арест биткоинов
В ходе последующего расследования власти провели обыск в резиденции, которую арендовали Вэнь и Цянь. Они обнаружили различные устройства, содержащие более 61 000 BTC, стоимость которых на момент изъятия в 2021 году составляла около 1,7 миллиарда долларов. Вэнь сначала утверждала, что биткоин, который она держала в руках, был добыт, но позже изменила свою версию, представив документ, в котором говорится, что она получила 3 000 BTC от Цяня в качестве «любовного подарка».
Судебные разбирательства
Теперь Цзянь Вэнь предстанет перед судом Southwark Crown Court, где ей предъявлены обвинения по трем пунктам в отмывании денег в период с октября 2017 года по январь 2022 года. Несмотря на отрицание всех обвинений, Вэнь обвиняют в том, что она конвертировала биткоин в наличные, предметы роскоши и недвижимость от имени Цянь. Тем временем Цянь удалось бежать из Великобритании, и она остается на свободе.
Последствия
Арест столь значительной суммы биткоинов подчеркивает постоянные проблемы, с которыми сталкиваются власти в борьбе с отмыванием денег и мошеннической деятельностью в криптовалютном пространстве. Это дело служит напоминанием о том, что криптовалюты могут использоваться в незаконных целях, что требует усиления регулирования и надзора в этой отрасли.
Заключение
Попытка купить особняк в Лондоне за 30 миллионов долларов с помощью биткоина привела к аресту криптовалюты на сумму 1,7 миллиарда долларов. Участие Цзянь Вэнь в деятельности по отмыванию денег, организованной Чжиминь Цянем, стало известно, когда она не смогла объяснить источник своих криптоактивов во время сделки. Последующее расследование привело к обнаружению и конфискации более 61 000 BTC. Теперь Вэню предъявлены обвинения в отмывании денег, а Цянь удалось избежать ареста. Этот случай подчеркивает необходимость принятия жестких мер по борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.