Прокуроры предъявили обвинения трем лицам в связи с аферой NFT ‘Evolved Apes’
В рамках недавнего пресечения мошеннической деятельности на растущем рынке несгораемых токенов (NFT) прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка предъявила обвинения трем гражданам Великобритании за их участие в афере с NFT «Evolved Apes». Обвиняемые, Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валидх и Дауд Хассан, обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и отмывания денег.
Афера «Эволюционировавшие обезьяны
Согласно заявлению прокуратуры США, обвиняемые якобы взвинтили цены на почти 10 000 экземпляров коллекции NFT «Evolved Apes», дав инвесторам ложные обещания. Они утверждали, что разработают видеоигру, доступ к которой смогут получить только владельцы НФТ Evolved Ape, и эта возможность была указана в разделах «дорожная карта» и «этапы» проекта, чтобы придать предприятию видимость законности.
Однако менее чем через две недели сайт Evolved Apes был закрыт, оставив инвесторов в затруднительном положении. Трио обвиняется в том, что они перевели вырученные средства, которые на тот момент оценивались примерно в 2,7 миллиона долларов в Эфире (ETH), и покинули проект, фактически совершив аферу «с коврами».
Обвинения и возможные наказания
Прокуратура США добивается конфискации 875 850 долларов в Tether (USDT), хранящихся на адресе кошелька, предположительно связанного с обвиняемыми. Обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в Нью-Йорке.
«Цифровое искусство может быть новым, но старые правила все еще действуют: давать ложные обещания за деньги незаконно… Мошенничество с NFT — это не игра, и виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении прокурора США Дэмиана Уильямса.
Предполагаемое нецелевое использование средств и попытка вывода средств
В ходе расследования выяснилось, что Валидх, один из обвиняемых, перевел украденные средства на личный, хранимый адрес кошелька. Однако когда криптовалютная биржа попыталась выяснить источник средств, Валидх ложно заявил, что деньги ему нужны для оплаты лечения рака у бабушки, после чего биржа восстановила функцию вывода средств.
Продолжающийся листинг на OpenSea
Несмотря на обвинения и предполагаемую аферу, коллекция Evolved Apes NFT по-прежнему выставлена на известной бирже NFT OpenSea. Однако минимальная цена на NFT значительно снизилась и в настоящее время составляет всего $7,60.
Более широкие последствия и контроль со стороны регулирующих органов
Дело Evolved Apes свидетельствует о постоянных проблемах в сфере NFT, где мошеннические действия и «ковровые» аферы становятся все более распространенными. Обвинения служат напоминанием о том, что правоохранительные органы серьезно относятся к этим вопросам и будут привлекать виновных к ответственности.
По мере развития рынка NFT ожидается усиление контроля со стороны регулирующих органов и правоприменительных мер, что позволит обеспечить более надежную защиту инвесторов и ответственное развитие отрасли.