Расследование по делу Nexo не является политическим, заявляет болгарская прокуратура
Сиика Милева, представитель прокуратуры Болгарии, опровергла политические мотивы расследования в отношении компании Nexo, предоставляющей крипто-кредиты, согласно местным сообщениям. Почти все случаи, когда прокуратура начинает расследование, затрагивающее чьи-либо финансовые интересы, приводят к нападкам и обвинениям, сказала Милева, добавив, что «нападать на учреждения стало национальным спортом».
12 января группа прокуроров, следователей и иностранных агентов провела обыск в офисе компании в столице Болгарии Софии. Целью операции была крупномасштабная схема отмывания денег, а также нарушение международных санкций России
Менее чем через 48 часов после обыска в офисах Nexo четырем людям были предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и нелицензированной банковской деятельности. Два человека были освобождены под залог в размере почти $550 000. Двое других по-прежнему не найдены в Болгарии и объявлены в международный розыск. Неясно, имели ли они отношение к криптовалютной фирме.
По словам Милевой, за пять лет объем транзакций, проведенных Nexo, составил 94 млрд долларов. В отношении организованной преступной группы, действующей в нескольких странах с начала 2018 года, ведется расследование, отметил пресс-секретарь.
Отдайте свой голос сейчас!
В Twitter Nexo пожаловалась на рейд правоохранительных органов и заявила, что готовит иск о возмещении ущерба, причиненного внезапной остановкой работы полиции. Компания классифицировала подход властей как «сначала бей, потом задавай вопросы».
По словам компании, следователи несколько часов не предоставляли ордер на обыск, а инспекторы так и не представились сотрудникам Nexo.
Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регуляторами, и мы надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости. 7/
— Nexo (@Nexo) 12 января 2023 г.
Nexo управляет инвестиционной платформой, где пользователи могут делать ставки и брать займы под криптовалюту. Хотя у нее есть офисы в Болгарии, фирма не предоставляет услуги жителям страны из-за потенциальных проблем с регулированием. Компания была основана в 2018 году и имеет офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии.
В декабре 2022 года Nexo объявила, что свернет свою деятельность в Соединенных Штатах из-за отсутствия четкого нормативного сотрудничества с американскими властями.
В декабре 2022 года Nexo объявила, что свернет свою деятельность в Соединенных Штатах из-за отсутствия четкого нормативного сотрудничества с американскими властями.