Разыскиваемый основатель турецкой криптовалютной биржи задержан в Албании
Сага о прекращении деятельности турецкой криптобиржи Thodex продолжается, поскольку ее беглый основатель теперь находится под стражей в Албании. Местные правоохранительные органы задержали Фарука Фатиха Озера в ходе операции, проведенной в 5:30 утра (UTC) во вторник, 30 августа, в столице страны Тиране.
Согласно сообщению Cointelegraph Turkey, Özer в настоящее время находится под стражей. После первоначального допроса турецкое посольство в Тиране будет проинформировано местными властями. Министерство внутренних дел Турции и правительство Албании совместно работают над этим делом.
Озер будет подвергнут судебному разбирательству в Албании, после чего, как ожидается, он будет депортирован в Турцию.
Это последнее обновление в истории, которая началась 22 апреля 2021 года, когда Thodex остановила все торговые операции и снятие средств на своей платформе. В ответ на предстоящий полицейский рейд биржа замолчала, и начались первые сообщения об исчезновении Озера.
Вскоре после этого турецкие власти задержали 62 человека, потенциально связанных с биржей, и выдали ордера на арест других лиц, включая ее основателя, который затем подтвердил, что бежал в балканскую страну Албанию. Ранее в Тиране был проведен рейд на частную резиденцию в поисках Озера, однако он оказался безуспешным.
Согласно отчетам, скандал с Thodex потенциально затронул 391 000 пользователей криптобирж и примерно 200 000 миллионов долларов инвестиций.
В 2021 году Турция столкнулась со скандалом Thodex и аналогичным инцидентом с закрытой криптовалютной биржей Vebitcoin. Драма развернулась в тот момент, когда турецкие власти представили новые правила регулирования криптовалют, которые включали запрет на криптовалютные варианты оплаты.
За последний год в пространстве DeFi несколько бирж и криптовалютных компаний исчезли, столкнувшись с трудностями.
Самый свежий пример — основатели Three Arrows Capital (3AC), которых, по сообщениям, нигде не видно. Один из специалистов в области права предполагает, что это Дубай, но не может быть уверен. 3AC недавно подала заявление о банкротстве и до сих пор должна миллиарды различным компаниям.
Наряду с 3AC, компания Terraform Labs, которая стояла за крупным крахом Terra (LUNA) — теперь переименованной в Terra Classic (LUNC) — токен, также столкнулась со своей долей расследований за мошенничество. Основатель компании До Квон попал под серьезное расследование и впоследствии замолчал. Регулирующие органы в Южной Корее наложили запрет на поездки для всех сотрудников Terraform, несмотря на то, что ее основатель уже находился за пределами страны.